3,00%
0,00%11.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. Vršac
U skladu sa čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( «Sl.glasnik RS» br.47/2006) i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( «Sl.glasnik RS» br.100/06 i 116/06).
A.D. PEKARA «1. MAJ» VRŠAC
mat. br. 08195749, PIB 102083782
Opis delatnosti: proizvodnja hleba, peciva od svežeg testa.
O b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Na osnovu čl. 276. Zakona o privrednim društvima, čl. 46. Osnivačkog akta i
čl. 37.tačka 4. Statuta A.D.PEKARA «1.MAJ» VRŠAC, i Odluke Upravnog odbora Društva, sa sednice održane dana 23.05.2007.
S A Z I V A SE
SEDNICA GODIŠNJE SKUPŠTINE
AKCIONARA A.D.PEKARA «1.MAJ» VRŠAC
Sednica će se održati u Vršcu, u prostorijama Društva, ul. 2.Oktobar 92
dana 26.06.2007. godine sa početkom u 10,00 časova.
Za sednicu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED:
I Prethodni postupak:
1. Otvaranje Skupštine, verifikacija mandata, izbor zapisničara, dva overača
zapisnika i tri člana komisije za glasanje.
2. Izbor predsednika Skupštine.
II Redovni postupak:
1.Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne vanredne sednice
Skupštine održane 26.03.2007. godine.
2.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju: Finansijskog izveštaja s
Mišljenjem Revizora, Izveštaja Upravnog i Nadzornog odbora o poslovanju
Društva za 2006. godinu.
3.Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2006. godine.
4.Donošenje Odluke o prestanku mandata i reizboru članova Upravnog odbora.
5.Donošenje Odluke o prestanku mandata i reizboru predsednika i članova
Nadzornog odbora.
6.Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2007. godinu.
7.Razmatranje i usvajanje osnova poslovne politike Društva za 2007. godinu.
8.Donošenje odluke o visini naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora
9.Razno.
Napomena:
Određuje se dan akcionara 25.05.2007. godine.
Pravo odlučivanja u radu Skupštine imaju svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju 25 akcija sa pravom glasa. Akcionari koji ne ispunjavaju uslove za odlučivanje, mogu to pravo ostvariti davanjem punomoćja jednom od akcionara ili zajedničkom punomoćniku, najkasnije 3 dana
pre održavanja redovne Skupštine.
Davanje punomoćja i uvid u materijal za redovnu Skupštinu akcionari mogu izvršiti u sedištu Društva tokom redovnog radnog vremena od 8,00 do 14,00 časova.
Predsednik Upravnog odbora
Dragan Rabijac, s.r.
A.D. PEKARA «1. MAJ» VRŠAC
mat. br. 08195749, PIB 102083782
Opis delatnosti: proizvodnja hleba, peciva od svežeg testa.
O b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Na osnovu čl. 276. Zakona o privrednim društvima, čl. 46. Osnivačkog akta i
čl. 37.tačka 4. Statuta A.D.PEKARA «1.MAJ» VRŠAC, i Odluke Upravnog odbora Društva, sa sednice održane dana 23.05.2007.
S A Z I V A SE
SEDNICA GODIŠNJE SKUPŠTINE
AKCIONARA A.D.PEKARA «1.MAJ» VRŠAC
Sednica će se održati u Vršcu, u prostorijama Društva, ul. 2.Oktobar 92
dana 26.06.2007. godine sa početkom u 10,00 časova.
Za sednicu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED:
I Prethodni postupak:
1. Otvaranje Skupštine, verifikacija mandata, izbor zapisničara, dva overača
zapisnika i tri člana komisije za glasanje.
2. Izbor predsednika Skupštine.
II Redovni postupak:
1.Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne vanredne sednice
Skupštine održane 26.03.2007. godine.
2.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju: Finansijskog izveštaja s
Mišljenjem Revizora, Izveštaja Upravnog i Nadzornog odbora o poslovanju
Društva za 2006. godinu.
3.Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2006. godine.
4.Donošenje Odluke o prestanku mandata i reizboru članova Upravnog odbora.
5.Donošenje Odluke o prestanku mandata i reizboru predsednika i članova
Nadzornog odbora.
6.Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2007. godinu.
7.Razmatranje i usvajanje osnova poslovne politike Društva za 2007. godinu.
8.Donošenje odluke o visini naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora
9.Razno.
Napomena:
Određuje se dan akcionara 25.05.2007. godine.
Pravo odlučivanja u radu Skupštine imaju svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju 25 akcija sa pravom glasa. Akcionari koji ne ispunjavaju uslove za odlučivanje, mogu to pravo ostvariti davanjem punomoćja jednom od akcionara ili zajedničkom punomoćniku, najkasnije 3 dana
pre održavanja redovne Skupštine.
Davanje punomoćja i uvid u materijal za redovnu Skupštinu akcionari mogu izvršiti u sedištu Društva tokom redovnog radnog vremena od 8,00 do 14,00 časova.
Predsednik Upravnog odbora
Dragan Rabijac, s.r.
%