1,19%
-0,49%
0,00%11.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadska mlekara a.d. Novi Sad
Извештај је састављен у складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл. гласник РС» бр. 47/06) и чланом 6. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава («Сл. гласник РС» вр. 100/2006).
На основу члана 35. став 1. тачка 6. Статута Друштва од 24.10. 2006. године, Управни одбор дана 22.03. 2007. године, донео је следећу
О Д Л У К У
Сазива се Годишња Скупштина акционара АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА НОВОСАДСКА МЛЕКАРА НОВИ САД ,СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 9, за 24.05. 2007. г. (четвртак) са почетком у 12 часова у просторијама Друштва, Сентандрејски пут 9.
Утвђује се Предлог дневног реда Годишње скупштине акционара:
1. Избор председника Годишње скупштине акционара АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
НОВОСАДСКА МЛЕКАРА НОВИ САД , СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 9 .
2.Утврђивање кворума за одржавање Годишње скупштине акционара Друштва.
3. Именовање од стране Председника Скупштине акционара записничара, два акционара која
оверавају записник и три члана комисије за гласање.
4. Усвајање предлога дневног реда Годишње Скупштине акционара Друштва.
5. Усвајање записника са Ванредне Скупштине акционара Друштва, одржане дана 24.10. 2006.г.
6. Разматрање и усвајање Извештаја Ревизора за 2006. год.
7. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја Друштва за 2006год.
8. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о пословању Друштва за 2006.год.
9. Рзматрање и усвајање утврђеног стратешког плана и годишњег Бизнис плана Друштва за
2007. год.
10. Разматрање и усвајање: - Извештаја о раду Управног одбора Друштва,
11. Разматрање и усвајање: - Извештаја о раду Надзорног одбора друштва
12. Размарање и доношење одлуке о:
закључењу Уговора за 2007. годину са овлашћеном Ревизорском кућом.
13. Доношење одлуке о избору 7 чланова Управног одбора Друштва и висини накнаде за рад
изабраним члановима.
14. Доношење одлуке о продужењу мандата члановима Надзорног одбора Друштва и избору
председника Надзорног одбора .
15. Доношење одлуке о давању сагласности на текст Уговора које ће Друштво закључити са
члановима Управног одбора који нису у радном односу у Друштву.
16. Доношење одлуке о одобравању Уговора које ће Друштво закључити са члановима Извршног
одбора који су у Управном одбору.
17. Разматрање предлога те доношење одлуке о стицању сопствених акција Друштва.
Сходно чл. 10. и чл. 11. став 1. Статута Друштва, учесници Скупштине акционара су АКЦИОНАРИ КОЈИ СУ ИМАОЦИ НАЈМАЊЕ 15000 АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА.
Акционари који имају мање од 15000 акција могу своје право одлучивања пренети на заједничког пуномоћеника у складу са законом .
У складу с чланом 11. став 2. Статута, искључено је давање Заступничке изјаве.
Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине је 30.04. 2007. год.
Позивају се Акционари да у циљу давања пуномоћја и конституисања Годишње скупштине акционара приступе у просторије друштва у улици Сентандрејски пут 9. у Новом Саду.
Друштво обезбеђује и чини доступним сваком акционару: материјал за седницу Годишње скупштине са предлозима одлука по тачкама дневног реда о којима се одлучује, а исти се могу преузети у просторијама Друштва у Новом Саду, Сентандрејски пут 9 .
Увид у регистар - књигу акционара, акционари могу извршити код надлежног референта, на адреси Друштва.
Позив за Годишњу скупштину акционара, ће бити објављен на Интернет станици Друштва и у једном од дневних листова, а ускладу са Законом и Статутом Друштва.
Нови Сад, 23.03. 2007. г. ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Милица Раковић, с.р.
На основу члана 35. став 1. тачка 6. Статута Друштва од 24.10. 2006. године, Управни одбор дана 22.03. 2007. године, донео је следећу
О Д Л У К У
Сазива се Годишња Скупштина акционара АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА НОВОСАДСКА МЛЕКАРА НОВИ САД ,СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 9, за 24.05. 2007. г. (четвртак) са почетком у 12 часова у просторијама Друштва, Сентандрејски пут 9.
Утвђује се Предлог дневног реда Годишње скупштине акционара:
1. Избор председника Годишње скупштине акционара АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
НОВОСАДСКА МЛЕКАРА НОВИ САД , СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 9 .
2.Утврђивање кворума за одржавање Годишње скупштине акционара Друштва.
3. Именовање од стране Председника Скупштине акционара записничара, два акционара која
оверавају записник и три члана комисије за гласање.
4. Усвајање предлога дневног реда Годишње Скупштине акционара Друштва.
5. Усвајање записника са Ванредне Скупштине акционара Друштва, одржане дана 24.10. 2006.г.
6. Разматрање и усвајање Извештаја Ревизора за 2006. год.
7. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја Друштва за 2006год.
8. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о пословању Друштва за 2006.год.
9. Рзматрање и усвајање утврђеног стратешког плана и годишњег Бизнис плана Друштва за
2007. год.
10. Разматрање и усвајање: - Извештаја о раду Управног одбора Друштва,
11. Разматрање и усвајање: - Извештаја о раду Надзорног одбора друштва
12. Размарање и доношење одлуке о:
закључењу Уговора за 2007. годину са овлашћеном Ревизорском кућом.
13. Доношење одлуке о избору 7 чланова Управног одбора Друштва и висини накнаде за рад
изабраним члановима.
14. Доношење одлуке о продужењу мандата члановима Надзорног одбора Друштва и избору
председника Надзорног одбора .
15. Доношење одлуке о давању сагласности на текст Уговора које ће Друштво закључити са
члановима Управног одбора који нису у радном односу у Друштву.
16. Доношење одлуке о одобравању Уговора које ће Друштво закључити са члановима Извршног
одбора који су у Управном одбору.
17. Разматрање предлога те доношење одлуке о стицању сопствених акција Друштва.
Сходно чл. 10. и чл. 11. став 1. Статута Друштва, учесници Скупштине акционара су АКЦИОНАРИ КОЈИ СУ ИМАОЦИ НАЈМАЊЕ 15000 АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА.
Акционари који имају мање од 15000 акција могу своје право одлучивања пренети на заједничког пуномоћеника у складу са законом .
У складу с чланом 11. став 2. Статута, искључено је давање Заступничке изјаве.
Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине је 30.04. 2007. год.
Позивају се Акционари да у циљу давања пуномоћја и конституисања Годишње скупштине акционара приступе у просторије друштва у улици Сентандрејски пут 9. у Новом Саду.
Друштво обезбеђује и чини доступним сваком акционару: материјал за седницу Годишње скупштине са предлозима одлука по тачкама дневног реда о којима се одлучује, а исти се могу преузети у просторијама Друштва у Новом Саду, Сентандрејски пут 9 .
Увид у регистар - књигу акционара, акционари могу извршити код надлежног референта, на адреси Друштва.
Позив за Годишњу скупштину акционара, ће бити објављен на Интернет станици Друштва и у једном од дневних листова, а ускладу са Законом и Статутом Друштва.
Нови Сад, 23.03. 2007. г. ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Милица Раковић, с.р.
%