3,00%
0,00%01.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Imtel computers a.d. Beograd
Na osnovu čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl. 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa
IMTEL Computers a.d. Beograd, Bul. Mihaila Pupina 165b
mat.br.06931332, delatnost – 30020: proizvodnja računskih i računarskih mašina
PIB: 101715017
oglašava
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE GODIŠNJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
Upravni odbor na sednici održanoj 21.05.2007. god. doneo je odluku o održavanju redovne godišnje Skupštine društva dana 29.06.2007. god. u 15h, u sedištu društva
Za sednicu se predlaže sledeći
DNEVNI RED
1. Razmatranje izveštaja verifikacione komisije
2. Izbor radnih tela
• predsedavajućeg
• zapisničara i dva overivača zapisnika
• komisije za brojanje glasova
3. Razmatranje izveštaja Uprave o poslovanju za 2006. god.
4. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog
izveštaja za 2006. god.
5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg računa za 2006.god.
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
7. Plan poslovanja za 2007. god.
8. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta i Statuta
9. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
10. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
11. Donošenje odluke o izboru internog revizora
12. Donošenje odluke o politici naknada i nagrada nezavisnim članovima
Upravnog odbora
Pravo da učestvuju u radu i odlučivanju imaju akcionari evidentirani u Centralnom registru na dan 23.05.2007.god. odnosno punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija sa pravom glasa.
Punomoćnici akcionara su dužni da svoje učešće prijave, uz dostavljanje punomoćja, Upravi društva najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.
Materijali za sednicu mogu se razgledati počev od 11.06. svakog radnog dana od 12-14h.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Srđan Bjelica, s.r.
%