3,00%
0,00%01.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. Beograd
UP “STARI GRAD” a.d.
Beograd, Terazije 25
Broj: 1624/1
Datum: 30.05.2007.g. Na osnovu odredaba Osnivačkog akta UPD
“Stari grad”a.d. Upravni odbor na XII redovnoj
sednici održanoj dana 29.05.2007.godine
doneo je sledeću
O D L U K U
Saziva se VI redovna sednica akcionara UPD“Stari grad“ a.d. Beograd koja će se održati dana 30.06.2007.g. sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Hotela „Park“ Velika sala Ul. Njegoševa br.4.
Za VI redovnu skupštinu akcionara UPD“Stari grad“ a.d. Beograd utvrđuje se sledeći
D n e v n i r e d
Prethodni postupak
- Otvaranje sednice
- Verifikacija mandata ovlašćenih punomoćnika akcionara
(utvrđivanje učesnika Skupštine) i utvrđivanje kvoruma
-Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i tri člana komisije za glasanje, od strane Predsednika Skupštine
Redovni postupak
1. Usvajanje zapisnika sa V redovne Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje revizorskog izveštaja za 2006.g.
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja za 2006.g. i izveštaja o poslovanju za 2006.g.
6. Razmatranje i usvajanje poslovne politike za 2007.g.
7. Izbor revizora
8. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
10. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o imenovnju članova Nadzornog odbora
12. Razmatranje i usvajanje odluke o politici naknada i nagrada članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Izvršnog odbora direktora
13. Davanje prethodne saglasnosti na teks ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora sa akcionarskim društvom
14. Pitanja i predlozi
Lista kandidata sa pravom učešća u radu godišnje Skupštine akcionara utvrđuje se na osnovu jedinstvene evidencije akcionara UPD“Stari grad“ a.d. izdate od Centralnog registra i kliriinga hartija od vrednosti na dan 30.05.2006.g.
Na osnovu čl 34 Osnivačkog akta pravo glasa na Skupštini akcionara ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji ima odnosno zastupa najmanje 10 000 akcija.
Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika
Obaveštenje-poziv za godišnju Skupštinu akcionara objavljuje se bez prekida na internet stranici Društva: www.stari grad.co.yu najmanje 30 dana pre održavanja Skupštine.
Materijal za Skupštinu akcionara se može pogledati svakog radnog dana u pravnoj službi, Zagrebačka 3/IV od 8-15 časova
Predsednik Upravnog odbora
Slaven Kantar
Beograd, Terazije 25
Broj: 1624/1
Datum: 30.05.2007.g. Na osnovu odredaba Osnivačkog akta UPD
“Stari grad”a.d. Upravni odbor na XII redovnoj
sednici održanoj dana 29.05.2007.godine
doneo je sledeću
O D L U K U
Saziva se VI redovna sednica akcionara UPD“Stari grad“ a.d. Beograd koja će se održati dana 30.06.2007.g. sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Hotela „Park“ Velika sala Ul. Njegoševa br.4.
Za VI redovnu skupštinu akcionara UPD“Stari grad“ a.d. Beograd utvrđuje se sledeći
D n e v n i r e d
Prethodni postupak
- Otvaranje sednice
- Verifikacija mandata ovlašćenih punomoćnika akcionara
(utvrđivanje učesnika Skupštine) i utvrđivanje kvoruma
-Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i tri člana komisije za glasanje, od strane Predsednika Skupštine
Redovni postupak
1. Usvajanje zapisnika sa V redovne Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje revizorskog izveštaja za 2006.g.
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja za 2006.g. i izveštaja o poslovanju za 2006.g.
6. Razmatranje i usvajanje poslovne politike za 2007.g.
7. Izbor revizora
8. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
10. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o imenovnju članova Nadzornog odbora
12. Razmatranje i usvajanje odluke o politici naknada i nagrada članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Izvršnog odbora direktora
13. Davanje prethodne saglasnosti na teks ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora sa akcionarskim društvom
14. Pitanja i predlozi
Lista kandidata sa pravom učešća u radu godišnje Skupštine akcionara utvrđuje se na osnovu jedinstvene evidencije akcionara UPD“Stari grad“ a.d. izdate od Centralnog registra i kliriinga hartija od vrednosti na dan 30.05.2006.g.
Na osnovu čl 34 Osnivačkog akta pravo glasa na Skupštini akcionara ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji ima odnosno zastupa najmanje 10 000 akcija.
Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika
Obaveštenje-poziv za godišnju Skupštinu akcionara objavljuje se bez prekida na internet stranici Društva: www.stari grad.co.yu najmanje 30 dana pre održavanja Skupštine.
Materijal za Skupštinu akcionara se može pogledati svakog radnog dana u pravnoj službi, Zagrebačka 3/IV od 8-15 časova
Predsednik Upravnog odbora
Slaven Kantar
%