1,19%
-0,49%
0,00%31.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. Beograd
На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Сл. гласник РС“ бр. 47/2006) и чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа („Сл. гласник РС“ бр. 100/2006, 116/2006), Управни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг „Информатика“ акционарско друштво, објављује
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ – Сазивању Скупштине акционара
На основу члана 41 Оснивачког акта и члана 13 Статута, сагласно Одлуци бр. 1/23, од 24. 05. 2007. године, Управни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг “Информатика” акционарско друштво, објављује
П О З И В
за XV редовну седницу Скупштине акционара
за четвртак, 28. јуни 2007. године, са почетком у 16,00 часова, са следећим
Д Н Е В Н И М Р Е Д О М
1. Избор председника Скупштине
2. Усвајање Пословника о раду Скупштине
3. Разматрање Извештаја Управног одбора о пословању Информатике а.д. у 2006. години
- доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању Информатике а.д. у 2006. години
4. Финансијски извештаји Информатике а.д. за 2006. годину
- доношење одлуке о усвајању Финансијских извештаја Информатике а.д. за 2006. годину
5. Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја Информатике а.д. за 2006. годину
- доношење одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијских извештаја Информатике а.д. за 2006. годину
6. Консолидовани финансијски извештај групе Информатика за 2006. годину
- доношење одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извештаја групе Информатика за 2006. годину
7. Извештај независног ревизора о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја групе Информатика за 2006. годину
- доношење одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја групе Информатика за 2006. годину
8. Одлука о стицању и отуђивању сопствених акција
9. Извештај Управног одбора о стеченим сопственим акцијама
10. Избор независног ревизора за 2007. годину
Скупштина ће се одржати у седишту Друштва у Београду, Јеврејска ул. бр. 32.
Дан утврђења акционара је 28. мај 2007. године.
Право учећша у раду и одлучивању на седници Скупштине имају акционари или пуномоћници који поседују или представљају најмање 3.500 акција са правом гласа. Акционари са мањим бројем акција имају право да се удруже ради остварења права гласа преко пуномоћника.
Пуномоћја за заступање у раду Скупштине треба доставити Правној служби најкасније до 25. 06. 2007. године у 16,00 часова, до када треба и пријавити, односно отказати учешће у раду Скупштине (тел. 3215-311).
Ради евидентирања присуства, утврђивања кворума за рад Скупштине и преузимања гласачких листића потребно је да акционари приступе евидентирању у 15,00 часова на дан одржавања Скупштине.
Позив за седницу Скупштине објављује се на интернет страници Друштва www.informatika.com, почев од 29. маја 2007. године.
Друштво обезбеђује копију материјала за седницу Скупштине сваком акционару који то захтева, у седишту Друштва, у Правној служби, сваког радног дана, у времену од 10,00 до 14,00 часова, почев од 29. маја 2007. године.
Несагласни акционари могу да користе право из члана 444 Закона о привредним друштвима.
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Слободан Срећковић
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ – Сазивању Скупштине акционара
На основу члана 41 Оснивачког акта и члана 13 Статута, сагласно Одлуци бр. 1/23, од 24. 05. 2007. године, Управни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг “Информатика” акционарско друштво, објављује
П О З И В
за XV редовну седницу Скупштине акционара
за четвртак, 28. јуни 2007. године, са почетком у 16,00 часова, са следећим
Д Н Е В Н И М Р Е Д О М
1. Избор председника Скупштине
2. Усвајање Пословника о раду Скупштине
3. Разматрање Извештаја Управног одбора о пословању Информатике а.д. у 2006. години
- доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању Информатике а.д. у 2006. години
4. Финансијски извештаји Информатике а.д. за 2006. годину
- доношење одлуке о усвајању Финансијских извештаја Информатике а.д. за 2006. годину
5. Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја Информатике а.д. за 2006. годину
- доношење одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијских извештаја Информатике а.д. за 2006. годину
6. Консолидовани финансијски извештај групе Информатика за 2006. годину
- доношење одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извештаја групе Информатика за 2006. годину
7. Извештај независног ревизора о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја групе Информатика за 2006. годину
- доношење одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја групе Информатика за 2006. годину
8. Одлука о стицању и отуђивању сопствених акција
9. Извештај Управног одбора о стеченим сопственим акцијама
10. Избор независног ревизора за 2007. годину
Скупштина ће се одржати у седишту Друштва у Београду, Јеврејска ул. бр. 32.
Дан утврђења акционара је 28. мај 2007. године.
Право учећша у раду и одлучивању на седници Скупштине имају акционари или пуномоћници који поседују или представљају најмање 3.500 акција са правом гласа. Акционари са мањим бројем акција имају право да се удруже ради остварења права гласа преко пуномоћника.
Пуномоћја за заступање у раду Скупштине треба доставити Правној служби најкасније до 25. 06. 2007. године у 16,00 часова, до када треба и пријавити, односно отказати учешће у раду Скупштине (тел. 3215-311).
Ради евидентирања присуства, утврђивања кворума за рад Скупштине и преузимања гласачких листића потребно је да акционари приступе евидентирању у 15,00 часова на дан одржавања Скупштине.
Позив за седницу Скупштине објављује се на интернет страници Друштва www.informatika.com, почев од 29. маја 2007. године.
Друштво обезбеђује копију материјала за седницу Скупштине сваком акционару који то захтева, у седишту Друштва, у Правној служби, сваког радног дана, у времену од 10,00 до 14,00 часова, почев од 29. маја 2007. године.
Несагласни акционари могу да користе право из члана 444 Закона о привредним друштвима.
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Слободан Срећковић
%