3,00%
0,00%30.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Hibrid a.d. Beograd
Na osnovu člana 281 Zakona o privrednim društvima, članova 63 i 67 st.3 Statuta društva , i Odluke Upravnog odbora Društva sa 71/9 sednice održane 28.03.2007 god., sazivam
XXIII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
« HIBRID « A.D. BEOGRAD,
I SVIM AKCIONRIMA DRUŠTVA UPUĆUJEM
POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
Koja će se održati dana 20. juna 2007. godine sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama akcionarskog društva, u Beogradu, u ul. Cara Nikolaja II 82-84, za koju se predlaže sledeći
DNEVNI RED
1.) Verifikacija mandata članova i punomoćnika Skupštine akcionara.
2.) Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara.
3.) Verifikacija zapisnika sa XXII redovne sednice Skupštine društva održane dana
26.05.2006 god.
4.) Uvodno izlaganje direktora Društva.
5.) Razmatranje i usvjanje predloga Nadzornog odbora društva.
6.) Razmatranje i usvajanje izveštaja spoljnog reviziora.
7.) Razmatranje i usvajanje predloga godišnjih finansijskih izveštaja za 2006.godinu i odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti.
8.) Razmatranje i usvajanje predloga godišnjih konsolidovanih finansijskih izveštaja za
2006.godinu
9.) Predlog odluke o imenovanju spoljnog revizora za 2007.godinu.
10.) Predlog odluke o izmeni i dopuni Statuta društva.
11.) Izbor članova Upravnog odbora.
12.) Izbor članova Nadzornog odbora.
13.) Razmatranje predloga i donošenje odluke o određivanju visine naknade za članove
Upravnog i Nadzornog odbora.;
14) Razno.
Akcionar ima pravo da odlučuje i učestvuje u radu Skupštine samo ako poseduje ili predstavlja najmanje 5% akcija sa pravom glasa. Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se udruže i da preko punomoćnika, ispune propisani uslov.
Obrasci punomoćja, kao i zastupničke izjave biće dostavljene svim akcionarima uz poziv na kućnu adresu..
Svi akcionari imaju prava uvida u materjale i predloge odluka po predloženim tačkama dnevnog reda u sedištu Društva, u periodu od objavljivanja poziva pa sve do dana održavanja Skupštine u redovno radno vreme.
Beograd, 28.03.2007 god. Predsednik UO
Hans-Peter Jenni s.r.
XXIII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
« HIBRID « A.D. BEOGRAD,
I SVIM AKCIONRIMA DRUŠTVA UPUĆUJEM
POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
Koja će se održati dana 20. juna 2007. godine sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama akcionarskog društva, u Beogradu, u ul. Cara Nikolaja II 82-84, za koju se predlaže sledeći
DNEVNI RED
1.) Verifikacija mandata članova i punomoćnika Skupštine akcionara.
2.) Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara.
3.) Verifikacija zapisnika sa XXII redovne sednice Skupštine društva održane dana
26.05.2006 god.
4.) Uvodno izlaganje direktora Društva.
5.) Razmatranje i usvjanje predloga Nadzornog odbora društva.
6.) Razmatranje i usvajanje izveštaja spoljnog reviziora.
7.) Razmatranje i usvajanje predloga godišnjih finansijskih izveštaja za 2006.godinu i odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti.
8.) Razmatranje i usvajanje predloga godišnjih konsolidovanih finansijskih izveštaja za
2006.godinu
9.) Predlog odluke o imenovanju spoljnog revizora za 2007.godinu.
10.) Predlog odluke o izmeni i dopuni Statuta društva.
11.) Izbor članova Upravnog odbora.
12.) Izbor članova Nadzornog odbora.
13.) Razmatranje predloga i donošenje odluke o određivanju visine naknade za članove
Upravnog i Nadzornog odbora.;
14) Razno.
Akcionar ima pravo da odlučuje i učestvuje u radu Skupštine samo ako poseduje ili predstavlja najmanje 5% akcija sa pravom glasa. Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se udruže i da preko punomoćnika, ispune propisani uslov.
Obrasci punomoćja, kao i zastupničke izjave biće dostavljene svim akcionarima uz poziv na kućnu adresu..
Svi akcionari imaju prava uvida u materjale i predloge odluka po predloženim tačkama dnevnog reda u sedištu Društva, u periodu od objavljivanja poziva pa sve do dana održavanja Skupštine u redovno radno vreme.
Beograd, 28.03.2007 god. Predsednik UO
Hans-Peter Jenni s.r.
%