3,00%
0,00%28.05.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalpromet a.d. Kruševac
METALPROMET
Na osnovu članova 63 i 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i članova 6,7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS 100/2006),
"Metalpromet" A.D. Kruševac
oglašava
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE DRUGE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Poslovno ime: "Metalpromet" A.D.
Sedište i adresa: Kruševac, Jasički put bb
Delatnost: 51430 - trgovina metalom i elektrotehničkom robom na veliko i malo
Dana 10.05.2007. god. sa početkom u 13.00 časova održana je druga redovna godišnja Skupština akcionara na kojoj su donete sledeće bitne odluke:
1. Odluka o izboru predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine: Miroslav Radojković kao predsednik i Ljubiša Branković kao zamenik predsednika
2. Odluka o izboru komisije za glasanje, overača zapisnika i zapisničara
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prve redovne godišnje Skupštine akcionara
4. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju Upravnog odbora
5. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2006. god.
6. Odluka o usvajanju izveštaja Nezavisnog revizora za 2006. god.
7. Odluka o raspodeli dobiti od 1.097.344,13 din. po finansijskim izveštajima za 2006. god. na zakonske rezerve u iznosu od 54.867,21 din., na dividende u iznosu od 121.426,66 din. i na neraspoređenu dobit ranijih godina u iznosu od 921.050,26 din.
8. Odluka o emisiji 7.075 običnih akcija bez javne ponude nominalne vrednosti 1.390,00 din. radi povećanja akcijskog kapitala u iznosu od 9.834.250,00 din. a na bazi ispunjene obaveze ulaganja konzorcijuma fizičkih lica po članu 5.2 Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala od 11.10.2005. god. Obzirom da se nakon ove emisije smanjuje učešće manjinskih akcionara u akcijskom kapitalu sa 30 % na 28,18 % ovom odlukom je ostavljena mogućnost manjinskim akcionarima da se do 30.06.2007. god. izjasne da li žele da održe učešće od 30 % u akcijskom kapitalu što bi iziskivalo ulaganje od 4.213.090,00 din. i emisiju 3.031 običnih akcija nominalne vrednosti 1.390,00 din.
9. Odluka o promeni Osnivačkog akta i promeni statuta u skladu sa promenama Osnivačkog akta
10. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora: Dr. Amze Kaplani, Ratomir Radojković, Dušan Deljanin, Čedomir Bontić i Marija Lacić; i članova Nadzornog odbora: Slavoljub Erić, Goran Krasić i Zorana Kovačević Drašković
11. Odluka o izboru članova Upravnog odbora: Dr. Amze Kaplani, Ratomir Radojković, Dušan Deljanin, Siniša Stošić i Čedomir Bontić; i članova Nadzornog odbora: Lela Savić, Nedžad Kaplani i Zoran Stefanović
Na osnovu članova 63 i 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i članova 6,7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS 100/2006),
"Metalpromet" A.D. Kruševac
oglašava
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE DRUGE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Poslovno ime: "Metalpromet" A.D.
Sedište i adresa: Kruševac, Jasički put bb
Delatnost: 51430 - trgovina metalom i elektrotehničkom robom na veliko i malo
Dana 10.05.2007. god. sa početkom u 13.00 časova održana je druga redovna godišnja Skupština akcionara na kojoj su donete sledeće bitne odluke:
1. Odluka o izboru predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine: Miroslav Radojković kao predsednik i Ljubiša Branković kao zamenik predsednika
2. Odluka o izboru komisije za glasanje, overača zapisnika i zapisničara
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prve redovne godišnje Skupštine akcionara
4. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju Upravnog odbora
5. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2006. god.
6. Odluka o usvajanju izveštaja Nezavisnog revizora za 2006. god.
7. Odluka o raspodeli dobiti od 1.097.344,13 din. po finansijskim izveštajima za 2006. god. na zakonske rezerve u iznosu od 54.867,21 din., na dividende u iznosu od 121.426,66 din. i na neraspoređenu dobit ranijih godina u iznosu od 921.050,26 din.
8. Odluka o emisiji 7.075 običnih akcija bez javne ponude nominalne vrednosti 1.390,00 din. radi povećanja akcijskog kapitala u iznosu od 9.834.250,00 din. a na bazi ispunjene obaveze ulaganja konzorcijuma fizičkih lica po članu 5.2 Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala od 11.10.2005. god. Obzirom da se nakon ove emisije smanjuje učešće manjinskih akcionara u akcijskom kapitalu sa 30 % na 28,18 % ovom odlukom je ostavljena mogućnost manjinskim akcionarima da se do 30.06.2007. god. izjasne da li žele da održe učešće od 30 % u akcijskom kapitalu što bi iziskivalo ulaganje od 4.213.090,00 din. i emisiju 3.031 običnih akcija nominalne vrednosti 1.390,00 din.
9. Odluka o promeni Osnivačkog akta i promeni statuta u skladu sa promenama Osnivačkog akta
10. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora: Dr. Amze Kaplani, Ratomir Radojković, Dušan Deljanin, Čedomir Bontić i Marija Lacić; i članova Nadzornog odbora: Slavoljub Erić, Goran Krasić i Zorana Kovačević Drašković
11. Odluka o izboru članova Upravnog odbora: Dr. Amze Kaplani, Ratomir Radojković, Dušan Deljanin, Siniša Stošić i Čedomir Bontić; i članova Nadzornog odbora: Lela Savić, Nedžad Kaplani i Zoran Stefanović
%