0,00%
-0,39%
0,33%22.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. Beograd
Na osnovu ovlašćenja iz člana 20. stav 2. Osnivačkog akta Energoprojekt-Industrija a.d. i člana 7. stav 2. Statuta Energoprojekt - Industrija a.d., Upravni odbor Energoprojekt-Industrija a.d, svojom odlukom sa 10 sednice od 19.4.2007 godine.
S A Z I V A
X GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT – INDUSTRIJA A.D
ZA 19.6.2007. GODINE U POSLOVNIM PROSTORIJAMA ENERGOPROJEKTA – KINO SALA, BEOGRAD, BULEVAR MIHAILA PUPINA BROJ 12 SA POČETKOM U 13,00 ČASOVA
DNEVNI RED
1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT -–INDUSTRIJA A.D.
( Izvestilac: Upravni odbor)
3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I
INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU
(Izvestilac: Upravni odbor, Direktor)
4. USVAJANJE:
4.1 KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA
UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I
IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2006 GODINU.
(Izvestilac: Upravni odbor, Eksterni revizor i Nadzorni odbor)
4.2 FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2006 GODINU
(Izvestilac: Upravni odbor, Eksterni revizor i Nadzorni odbor)
5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2006 GODINU
(Izvestilac: Upravni odbor, Nadzorni odbor)
6. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA
( Izvestilac: Upravni odbor)
7. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA
( Izvestilac: Upravni odbor)
NAPOMENA: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju prdviđenom Statutom Društva.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
…………………………………………….
Mr. Dragan Aleksić, dipl. ek.
S A Z I V A
X GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT – INDUSTRIJA A.D
ZA 19.6.2007. GODINE U POSLOVNIM PROSTORIJAMA ENERGOPROJEKTA – KINO SALA, BEOGRAD, BULEVAR MIHAILA PUPINA BROJ 12 SA POČETKOM U 13,00 ČASOVA
DNEVNI RED
1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT -–INDUSTRIJA A.D.
( Izvestilac: Upravni odbor)
3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I
INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU
(Izvestilac: Upravni odbor, Direktor)
4. USVAJANJE:
4.1 KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA
UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I
IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2006 GODINU.
(Izvestilac: Upravni odbor, Eksterni revizor i Nadzorni odbor)
4.2 FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2006 GODINU
(Izvestilac: Upravni odbor, Eksterni revizor i Nadzorni odbor)
5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2006 GODINU
(Izvestilac: Upravni odbor, Nadzorni odbor)
6. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA
( Izvestilac: Upravni odbor)
7. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA
( Izvestilac: Upravni odbor)
NAPOMENA: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju prdviđenom Statutom Društva.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
…………………………………………….
Mr. Dragan Aleksić, dipl. ek.
%