0,00%
-4,76%
0,01%02.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal banka a.d. Beograd
U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i odredbama Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Univerzal banka A.D. Beograd, Francuska br. 29, objavljuje
Izveštaj o bitnom događaju
Odluka Upravnog odbora Banke o sazivanju Redovne
godišnje Skupštine akcionara Univerzal banke A.D. Beograd
Usvojeni tekst Odluke glasi:
Na osnovu člana 52. stav 1. tačke 1. i člana 38. stav 1. Statuta Univerzal banke A.D. Beograd, Upravni odbor Banke, na sednici održanoj 30. marta 2007. godine, doneo je
ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD
1.Na osnovu ukazane potrebe sazvati REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za 30. april 2007. godine.
2.Skupštinu održati u prostorijama Univerzal banke A.D. Beograd, ulica Francuska br. 11, sa početkom u 11,00 časova.
3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik
Upravnog odbora
Budimir Jovković s.r.
Za redovnu godišnju sednicu Skupštine je predložen sledeći dnevni red:
DNEVNI RED
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD
(30. april 2007. godine)
1.Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
1. Radno predsedništvo od 3 (tri) člana
2. Zapisničara i 2 (dva) overača zapisnika
3. Verifikacione komisije od 3 (tri) člana
2.Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine Banke
3.Usvajanje Zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine Banke, održane
09.03.2007. godine
4.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju UNIVERZAL BANKE
A.D. Beograd u 2006. godini, sa mišljenjem spoljnog revizora, i
4.1.Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg računa za 2006. godinu
4.2.Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za
2006.god.
5.Razmatranje i donošenje Odluke o izdavanju bez javne ponude običnih
akcija radi pretvaranja nerasporedjene dobiti u osnovni kapital
6.Izveštaj o visini primanja članova Upravnog i Izvršnog odbora u
2006.god.
7.Tekuća pitanja
Materijali za sednicu Skupštine biće dostavljeni uz poziv i u roku predviđenom Statutom Banke akcionarima koji će učestvovati u radu Skupštine, a ostali zainteresovani akcionari mogu uvid u skupštinski materijal učiniti kod Sekretara Banke.
Predsednik Izvršnog odbora
mr Ratko Banović,
Član Izvršnog odbora
mr Ajša Šikanja,
Izveštaj o bitnom događaju
Odluka Upravnog odbora Banke o sazivanju Redovne
godišnje Skupštine akcionara Univerzal banke A.D. Beograd
Usvojeni tekst Odluke glasi:
Na osnovu člana 52. stav 1. tačke 1. i člana 38. stav 1. Statuta Univerzal banke A.D. Beograd, Upravni odbor Banke, na sednici održanoj 30. marta 2007. godine, doneo je
ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD
1.Na osnovu ukazane potrebe sazvati REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za 30. april 2007. godine.
2.Skupštinu održati u prostorijama Univerzal banke A.D. Beograd, ulica Francuska br. 11, sa početkom u 11,00 časova.
3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik
Upravnog odbora
Budimir Jovković s.r.
Za redovnu godišnju sednicu Skupštine je predložen sledeći dnevni red:
DNEVNI RED
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD
(30. april 2007. godine)
1.Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
1. Radno predsedništvo od 3 (tri) člana
2. Zapisničara i 2 (dva) overača zapisnika
3. Verifikacione komisije od 3 (tri) člana
2.Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine Banke
3.Usvajanje Zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine Banke, održane
09.03.2007. godine
4.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju UNIVERZAL BANKE
A.D. Beograd u 2006. godini, sa mišljenjem spoljnog revizora, i
4.1.Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg računa za 2006. godinu
4.2.Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za
2006.god.
5.Razmatranje i donošenje Odluke o izdavanju bez javne ponude običnih
akcija radi pretvaranja nerasporedjene dobiti u osnovni kapital
6.Izveštaj o visini primanja članova Upravnog i Izvršnog odbora u
2006.god.
7.Tekuća pitanja
Materijali za sednicu Skupštine biće dostavljeni uz poziv i u roku predviđenom Statutom Banke akcionarima koji će učestvovati u radu Skupštine, a ostali zainteresovani akcionari mogu uvid u skupštinski materijal učiniti kod Sekretara Banke.
Predsednik Izvršnog odbora
mr Ratko Banović,
Član Izvršnog odbora
mr Ajša Šikanja,
%