3,00%
0,00%26.03.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Minaqua a.d. Novi Sad
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, AD «BB MINAQUA» Novi Sad radi izveštavanja akcionara i javnosti oglašava
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara)
Na osnovu člana 40. stav 1. tačka 4. Statuta AD’’BB MINAQUA’’, Upravni odbor Društva na svojoj sednici održanoj 16.03.2007.godine jednoglasno je doneo sledeću
O D L U K U
SAZIVA SE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA AD’’BB MINAQUA’’Novi Sad
koja će se održati dana 18.04.2007.g u Novom Sadu, Futoški put 93/b sa početkom u 13,00 časova.
Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći
D N E V N I R E D:
I PRETHODNI POSTUPAK
1. Izbor predsednika Skupštine¬¬¬
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Izbor verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara
4. Izbor Komisije za glasanje, za utvrđivanje rezultata glasanja
5. Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara
II REDOVNI POSTUPAK
1. Usvajanje zapisnika i verifikacija odluka sa prethodne sednice Skupštine
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2006.g sa
mišljenjem revizora 3. Donošenje Odluke o raspodeli neto dobiti ostvarene u periodu od
01.01.-31.12.2006.g i
neraspoređene neto dobiti iz ranijeg perioda
4. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija AD»BB MINAQUA» Novi Sad
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva
6. Izbor članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje odluke o naknadi za rad u Upravnom odboru i Nadzornom odboru i
davanje saglasnosti na ugovor sa članovima Upravnog i Nadzornog odbora
8. Izbor Revizora
9. Usvajanje Ugovora o posebnim odnosima kontrolnog i podređenog društva
NAPOMENE:
Na osnovu člana 11. Statuta, pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa više od 4.000 akcija sa pravom glasa na dan održavanja Skupštine.
Akcionari koji nemaju 4.000 akcija mogu ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati na Skupštini Društva. Punomoćnik je dužan, da urednu punomoć za zastupanje akcionara sačinjenu u skladu sa članom 287. Zakona o privrednim društvima, dostavi u sedište Društva, najkasnije do početka rada Skupštine.
Lista akcionara koji imaju pravo da u skladu sa cenzusom utvrđenim Statutom, lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine utvrdiće se na osnovu liste akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan održavanja Skupštine.
Uvid u materijal i predloge odluka pripremljenih za Skupštinu akcionara može se vršiti u prostorijama sedišta Društva u Novom Sadu, Ružin gaj 1/a u vremenu od 10,00 do 13,00 časova na dan održavanja Skupštine.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Baroševčić Jovo, dipl.ecc. s.r.
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara)
Na osnovu člana 40. stav 1. tačka 4. Statuta AD’’BB MINAQUA’’, Upravni odbor Društva na svojoj sednici održanoj 16.03.2007.godine jednoglasno je doneo sledeću
O D L U K U
SAZIVA SE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA AD’’BB MINAQUA’’Novi Sad
koja će se održati dana 18.04.2007.g u Novom Sadu, Futoški put 93/b sa početkom u 13,00 časova.
Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći
D N E V N I R E D:
I PRETHODNI POSTUPAK
1. Izbor predsednika Skupštine¬¬¬
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Izbor verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara
4. Izbor Komisije za glasanje, za utvrđivanje rezultata glasanja
5. Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara
II REDOVNI POSTUPAK
1. Usvajanje zapisnika i verifikacija odluka sa prethodne sednice Skupštine
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2006.g sa
mišljenjem revizora 3. Donošenje Odluke o raspodeli neto dobiti ostvarene u periodu od
01.01.-31.12.2006.g i
neraspoređene neto dobiti iz ranijeg perioda
4. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija AD»BB MINAQUA» Novi Sad
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva
6. Izbor članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje odluke o naknadi za rad u Upravnom odboru i Nadzornom odboru i
davanje saglasnosti na ugovor sa članovima Upravnog i Nadzornog odbora
8. Izbor Revizora
9. Usvajanje Ugovora o posebnim odnosima kontrolnog i podređenog društva
NAPOMENE:
Na osnovu člana 11. Statuta, pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa više od 4.000 akcija sa pravom glasa na dan održavanja Skupštine.
Akcionari koji nemaju 4.000 akcija mogu ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati na Skupštini Društva. Punomoćnik je dužan, da urednu punomoć za zastupanje akcionara sačinjenu u skladu sa članom 287. Zakona o privrednim društvima, dostavi u sedište Društva, najkasnije do početka rada Skupštine.
Lista akcionara koji imaju pravo da u skladu sa cenzusom utvrđenim Statutom, lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine utvrdiće se na osnovu liste akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan održavanja Skupštine.
Uvid u materijal i predloge odluka pripremljenih za Skupštinu akcionara može se vršiti u prostorijama sedišta Društva u Novom Sadu, Ružin gaj 1/a u vremenu od 10,00 do 13,00 časova na dan održavanja Skupštine.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Baroševčić Jovo, dipl.ecc. s.r.
%