0,00%
-4,76%
0,01%26.03.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. Gornji Milanovac
Industrija boja i lakova “Zvezda-Helios” a.d. Gornji Milanovac, ul. Radovana Grkovića br.24, Gornji Milanovac, šifra delatnosti 24300, objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. list SRJ br.65/2002, Službeni glasnik RS br.57/2003, 55/2004, 85/2005, 101/2005 i 46/06) i članom 6. stav 1. tačka 1. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik 100/06 i 116/06).
Upravni odbor “Zvezda-Helios” a.d. na svojoj 24. sednici održanoj 31.01.2007.godine doneo je Odluku o sazivanju 12. redovne sednice Skupštine Društva. Sednica će se održati dana 19.04.2007.godine, u sali za sastanke u upravnoj zgradi “Zvezde-Helios” a.d. u Gornjem Milanovcu, ul. Radovana Grkovića br.24, sa početkom u 11.00 časova.
Lista akcionara kojima se upućuje poziv za sednicu Skupštine utvrdjuje se prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara “Zvezda-Helios” a.d. kod Centralnog registra hartija od vrednosti, na dan 31.01.2007.godine.
Broj akcija koje obezbedjuju pravo na neposredno učešće i odlučivanje na Skupštini je 3.500 akcija (CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSZVHEE45840). Ostali akcionari svoje pravo glasa u Skupštini mogu ostvariti posredno, preko punomoćnika, odnosno zajedničkog predstavnika.
Uvid u materijale u vezi sa predloženim dnevnim redom može se izvršiti svakog radnog dana od 12.00 do 15.00 časova u sedištu Društva.
Za sednicu Skupštine predložen je sledeći Dnevni red:
1. Otvaranje sednice skupštine i izbor radnih tela:
- Izbor Komisije za glasanje
- Verifikacija mandata punomoćnika u Skupštini
- Imenovanje zapisničara i overača zapisnika
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara
3. Usvajanje Dnevnog reda za sednicu Skupštine
4. Usvajanje zapisnika sa 11. sednice Skupštine akcionara
Predlog Odluke: Usvaja se zapisnik sa 11. sednice Skupštine akcionara bez primedbi
5. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa za 2006.godinu
- razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog Revizora
- razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora
Predlog Odluke: Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Godišnji račun za 2006.godinu sa utvrdjenim elementima Bilansa uspeha i stanja, sa predlogom da se ne vrši raspodela ostvarene dobiti
6. Izbor organa upravljanja
- Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora
Predlog Odluke: U skladu sa donetom Odlukom o usvajanju Izveštaja o poslovanju društva za 2006.godinu, produžava se mandat predsedniku i članovima Nadzornog odbora
- Izbor članova Upravnog odbora
Predlog Odluke: U skladu sa donetom Odlukom o usvajanju Izveštaja o poslovanju društva za 2006.godinu, produžava se mandat predsedniku i članovima Upravnog odbora
- Donošenje odluke o izboru ovlašćenog Revizora za narednu poslovnu 2007.godinu
Predlog Odluke: Bira se “Ernst & Young” d.o.o. iz Beograda za ovlašćenog revizora “Zvezde-Helios” za vršenje revizije finansijskih iskaza za 2007.godinu, ukoliko usluga i cena za vršenje tih usluga bude konkurentna na tržištu u svemu u svemu u skladu sa strategijom izbora revizora na nivou koncerna.
Predsednik Upravnog odbora
Alojz Juhart
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. list SRJ br.65/2002, Službeni glasnik RS br.57/2003, 55/2004, 85/2005, 101/2005 i 46/06) i članom 6. stav 1. tačka 1. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik 100/06 i 116/06).
Upravni odbor “Zvezda-Helios” a.d. na svojoj 24. sednici održanoj 31.01.2007.godine doneo je Odluku o sazivanju 12. redovne sednice Skupštine Društva. Sednica će se održati dana 19.04.2007.godine, u sali za sastanke u upravnoj zgradi “Zvezde-Helios” a.d. u Gornjem Milanovcu, ul. Radovana Grkovića br.24, sa početkom u 11.00 časova.
Lista akcionara kojima se upućuje poziv za sednicu Skupštine utvrdjuje se prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara “Zvezda-Helios” a.d. kod Centralnog registra hartija od vrednosti, na dan 31.01.2007.godine.
Broj akcija koje obezbedjuju pravo na neposredno učešće i odlučivanje na Skupštini je 3.500 akcija (CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSZVHEE45840). Ostali akcionari svoje pravo glasa u Skupštini mogu ostvariti posredno, preko punomoćnika, odnosno zajedničkog predstavnika.
Uvid u materijale u vezi sa predloženim dnevnim redom može se izvršiti svakog radnog dana od 12.00 do 15.00 časova u sedištu Društva.
Za sednicu Skupštine predložen je sledeći Dnevni red:
1. Otvaranje sednice skupštine i izbor radnih tela:
- Izbor Komisije za glasanje
- Verifikacija mandata punomoćnika u Skupštini
- Imenovanje zapisničara i overača zapisnika
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara
3. Usvajanje Dnevnog reda za sednicu Skupštine
4. Usvajanje zapisnika sa 11. sednice Skupštine akcionara
Predlog Odluke: Usvaja se zapisnik sa 11. sednice Skupštine akcionara bez primedbi
5. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa za 2006.godinu
- razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog Revizora
- razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora
Predlog Odluke: Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Godišnji račun za 2006.godinu sa utvrdjenim elementima Bilansa uspeha i stanja, sa predlogom da se ne vrši raspodela ostvarene dobiti
6. Izbor organa upravljanja
- Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora
Predlog Odluke: U skladu sa donetom Odlukom o usvajanju Izveštaja o poslovanju društva za 2006.godinu, produžava se mandat predsedniku i članovima Nadzornog odbora
- Izbor članova Upravnog odbora
Predlog Odluke: U skladu sa donetom Odlukom o usvajanju Izveštaja o poslovanju društva za 2006.godinu, produžava se mandat predsedniku i članovima Upravnog odbora
- Donošenje odluke o izboru ovlašćenog Revizora za narednu poslovnu 2007.godinu
Predlog Odluke: Bira se “Ernst & Young” d.o.o. iz Beograda za ovlašćenog revizora “Zvezde-Helios” za vršenje revizije finansijskih iskaza za 2007.godinu, ukoliko usluga i cena za vršenje tih usluga bude konkurentna na tržištu u svemu u svemu u skladu sa strategijom izbora revizora na nivou koncerna.
Predsednik Upravnog odbora
Alojz Juhart
%