1,19%
-0,49%
0,00%02.12.2009.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
Na osnovu člana 45. stav 2. Statuta HK “KOMGRAP” a.d. Beograd, u vezi člana 277. stav 1, tč.1 Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”, br. 125/2004) Upravni odbor HK “KOMGRAP” a.d. Beograd saziva i oglašava :
VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
HK "KOMGRAP" AD BEOGRAD
Sednica će se održati u petak, 11.12.2009. godine, sa početkom u 11:00 časova, sala na V spratu,u sedištu HK "Komgrap"a.d., Beograd, Terazije br.4, sa sledećim:
DNEVNIM REDOM
Predhodni postupak :
1.Verifikacija mandata prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika
2.Izbor predsednika Skupštine društva (koji imenuje Komisiju za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika iz redova akcionara)
3.Usvajanje dnevnog reda
Redovni postupak:
1.Usvajanje zapisnika sa redovne, godišnje Skupštine akcionara održane 29.06.2009.godine, u Sedištu Društva.
2. Analiza realizacije odluka Skupštine akcionara od 29.06.2009. godine (finansijski izveštaji, izveštaj revizora, raspolaganje imovinom velike vrednosti, povezivanje staža ...)
3. Izbor članova Nadzornog odbora
4. Izbor članova Upravnog odbora
5. Razno.
Obaveštavaju se akcionari da pravo glasa na Skupštini HK "Komgrap"a.d. Beograd ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji ima, odnosno zastupa najmanje 23.092 akcije.
Dan utvrđenja akcionara je 6.11.2009.godine.
Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dnevnom listu "Politika" koji ima tiraž preko 100.000 primeraka, izdanje za celu Srbiju.
Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se na sajtu HK"Komgrap"a.d. www.komgrap.com., počev od 24.11.2009.godine, neprekidno, shodno članu 281. Zakona o privrednim društvima.
Radi davanja punomoćja, akcionari mogu kontaktirati Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova HK"Komgrap"a.d., na telefon 011/ 3952-643 lokal 643, Nikola Andrić.
Punomoćja akcionara se mogu dostaviti lično ili poštanskom pošiljkom na adresu: HK"Komgrap"a.d. Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova, Terazije br.4.
Rok za dostavljanje punomoćja je najkasnije do 10.12.2009.godine do 16:00 časova, odnosno poslednji radni dan pre održavanja vanredne skupštine.
Materijal za sednicu uručiti akcionaru ili punomoćniku akcionara prilikom predaje punomoćja za zastupanje preko 23.092 akcija ili dostaviti preporučenom pošiljkom, po dostavljanju punomoćja.
Predsednik
Upravnog odbora
Darko Matijašević
VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
HK "KOMGRAP" AD BEOGRAD
Sednica će se održati u petak, 11.12.2009. godine, sa početkom u 11:00 časova, sala na V spratu,u sedištu HK "Komgrap"a.d., Beograd, Terazije br.4, sa sledećim:
DNEVNIM REDOM
Predhodni postupak :
1.Verifikacija mandata prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika
2.Izbor predsednika Skupštine društva (koji imenuje Komisiju za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika iz redova akcionara)
3.Usvajanje dnevnog reda
Redovni postupak:
1.Usvajanje zapisnika sa redovne, godišnje Skupštine akcionara održane 29.06.2009.godine, u Sedištu Društva.
2. Analiza realizacije odluka Skupštine akcionara od 29.06.2009. godine (finansijski izveštaji, izveštaj revizora, raspolaganje imovinom velike vrednosti, povezivanje staža ...)
3. Izbor članova Nadzornog odbora
4. Izbor članova Upravnog odbora
5. Razno.
Obaveštavaju se akcionari da pravo glasa na Skupštini HK "Komgrap"a.d. Beograd ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji ima, odnosno zastupa najmanje 23.092 akcije.
Dan utvrđenja akcionara je 6.11.2009.godine.
Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dnevnom listu "Politika" koji ima tiraž preko 100.000 primeraka, izdanje za celu Srbiju.
Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se na sajtu HK"Komgrap"a.d. www.komgrap.com., počev od 24.11.2009.godine, neprekidno, shodno članu 281. Zakona o privrednim društvima.
Radi davanja punomoćja, akcionari mogu kontaktirati Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova HK"Komgrap"a.d., na telefon 011/ 3952-643 lokal 643, Nikola Andrić.
Punomoćja akcionara se mogu dostaviti lično ili poštanskom pošiljkom na adresu: HK"Komgrap"a.d. Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova, Terazije br.4.
Rok za dostavljanje punomoćja je najkasnije do 10.12.2009.godine do 16:00 časova, odnosno poslednji radni dan pre održavanja vanredne skupštine.
Materijal za sednicu uručiti akcionaru ili punomoćniku akcionara prilikom predaje punomoćja za zastupanje preko 23.092 akcija ili dostaviti preporučenom pošiljkom, po dostavljanju punomoćja.
Predsednik
Upravnog odbora
Darko Matijašević
%