Na osnovu odredaba člana 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br. 100/2006 i 116/2006)





Uprava akcionarskog društva

XELLA SRBIJA AD VREOCI



objavljuje



I Z V E Š T A J S A

G O D I Š N J E S K U P Š T I N E A K C I O N A RA

akcionarskog društva »Xella Srbija«, Vreoci





održane dana 29.06.2009. godine u 11.00 časova u prostorijama sedišta društva u Vreocima, Diše Đurđevića bb, na kojoj su donete sledeće odluke:



1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;

2. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora Društva;

3. Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji i revizorskog mišljenja za 2008 godinu,

4. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2008 godinu i odluka o raspodeli dobiti;

5. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora;

6. Odluka o izboru novih članova Upravnog odbora;

7. Odluka o razrešenju internog revizora

8. Odluka o imenovanju internog revizora

9. Odluka o imenovanju revizora za 2009 godinu;





Ovaj izveštaj sastavljen je u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.





Vreoci, jul 2009.godine



Xella Srbija a.d. Vreoci,

Generalni direktor

Nikola Boroja

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,3759
USD/RSD	101,0467
Izvor NBS, 05.06.2026.

Tržišna kapitalizacija - 05.06.2026.
494.625.708.288 RSD
4.214.031.230 EUR