3,00%
0,00%21.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Izdavalac akcija Hotel Prag AD, Beograd, Kraljice Natalije 27, koji obavlja delatnost hoteli i moteli sa restoranom, objavljuje:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA)
Skupština akcionara Hotela Prag AD Beograd (dalje: Društvo) održana je dana 13.04.2009. godine sa početkom u 10 časova u Novom Sadu na adresi Bulevar Jaše Tomić bb., na kojoj je usvojeno:
PRETHODNI POSTUPAK
1. Imenovanje
- Predsednika Skupštine akcionara
- zapisničara i dva overivača zapisnika
- komisije za glasanje
REDOVAN POSTUPAK:
1. Dnevni red
2. Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Finansijski izveštaji za 2008. godinu
4. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2008. godinu
5. Odluka o raspodeli dobiti za 2008. godinu:
- isplata dividende u iznosu od 209.500,00 dinara akcionarima prema evidenciji CRHoV na dan 13.04.2009. godine srazmerno procentualnom učešću u kapitalu
- isplata bonusa zaposlenima u iznosu od 104.750,00 dinara srazmerno ostvarenoj zaradi u 2008. godini
- datum isplate dividende i bonusa je 20.04.2009. godine
- da preostali iznos ostaje neraspoređen
6. Izveštaj o radu Upravnog odbora
7. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora
8. Izveštaj o radu Internog revizora
9. Odluka o razrešenju i imenovanju Internog revizora
10. Odluka o izboru nezavisne revizije za 2009. godinu
11. Odluka o izdavanju običnih akcija sa pravom glasa, III emisije, serije C, rednog broja od 1 do 300.000, radi povećanja osnovnog kapitala u ukupnom obimu od 150.000.000,00 dinara
12. Odluka o izmeni i dopuni Osnivačkog akta
13. Odluka o ovlašćenju Predsednika Skupštine akcionara da overi II izmenu i dopunu Osnivačkog akta
Generalni direktor
Mirjana Lagator-Šebek
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA)
Skupština akcionara Hotela Prag AD Beograd (dalje: Društvo) održana je dana 13.04.2009. godine sa početkom u 10 časova u Novom Sadu na adresi Bulevar Jaše Tomić bb., na kojoj je usvojeno:
PRETHODNI POSTUPAK
1. Imenovanje
- Predsednika Skupštine akcionara
- zapisničara i dva overivača zapisnika
- komisije za glasanje
REDOVAN POSTUPAK:
1. Dnevni red
2. Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Finansijski izveštaji za 2008. godinu
4. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2008. godinu
5. Odluka o raspodeli dobiti za 2008. godinu:
- isplata dividende u iznosu od 209.500,00 dinara akcionarima prema evidenciji CRHoV na dan 13.04.2009. godine srazmerno procentualnom učešću u kapitalu
- isplata bonusa zaposlenima u iznosu od 104.750,00 dinara srazmerno ostvarenoj zaradi u 2008. godini
- datum isplate dividende i bonusa je 20.04.2009. godine
- da preostali iznos ostaje neraspoređen
6. Izveštaj o radu Upravnog odbora
7. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora
8. Izveštaj o radu Internog revizora
9. Odluka o razrešenju i imenovanju Internog revizora
10. Odluka o izboru nezavisne revizije za 2009. godinu
11. Odluka o izdavanju običnih akcija sa pravom glasa, III emisije, serije C, rednog broja od 1 do 300.000, radi povećanja osnovnog kapitala u ukupnom obimu od 150.000.000,00 dinara
12. Odluka o izmeni i dopuni Osnivačkog akta
13. Odluka o ovlašćenju Predsednika Skupštine akcionara da overi II izmenu i dopunu Osnivačkog akta
Generalni direktor
Mirjana Lagator-Šebek
%