-3,49%
1,37%
0,00%13.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. Grocka
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i Članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS br.100/2006)
DUNAV A.D. GROCKA,
Bulevar Revolucije 15 , 11306 Grocka
O g l a š a v a
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
Godišnja redovna sednica Skpštine akcionara je održana dana 28.06.2007.godine sa početkom u 08,00 časova, u prostorijama «DUNAV» a.d. Grocka.
Skupština je usvojila sledeće Odluke:
Predhodni postupak
1. Izabran je Predsednik Skupštine.
2. Imenovani su zapisničar, dva overivača zapisnika i komisija za glasanje.
Redovan rad skupštine
1. Usvojen je Izvod iz zapisnika i verifikovane Odluke sa redovne sednice Skupštine održane 28.06.2006.godine.
2. Usvojen je Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2006.godinu.
3. Usvojen je godišnji Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji »DUNAV« a.d. Grocka za 2006.godinu.
4. Usvojen je izveštaj o radu Upravnog odbora i Internog revizora »DUNAV« a.d. Grocka za 2006. godinu.
5. Odluka o raspodeli dobiti »DUNAV« a.d. Grocka za 2006. godinu, kojom se dobit usmerava u rezerve Društva.
6. Odluka o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2007.godinu.
7. Razmatrana je poslovna politika “Dunav” a.d. Grocka za 2007.godinu.
8. Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta društva.
9. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora.
10. Odluka da se za članove Upravnog odbora novog saziva izaberu:
1. Petar Stojanović,
2. Zoran Milošević,
3. Srboljub Manasijević,
4. Emilija Vukadin i
5. Condotta Roberto.
11. Odluka o politici društva u vezi sa naknadama članovima Upravnog odbora.
12. Odluka o davanju predhodne saglasnosti na tekst ugovora, koji će se zaključiti sa članovima Upravnog odbora, Izvršnog odbora i društva.
13. Odluka o distribuciji bez javne ponude običnih akcija IV emisije radi povećanja kapitala ( dokapitalizaciji).
14. Odluka o odobravanju pravnih poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoje Pavlović,s.r.
DUNAV A.D. GROCKA,
Bulevar Revolucije 15 , 11306 Grocka
O g l a š a v a
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
Godišnja redovna sednica Skpštine akcionara je održana dana 28.06.2007.godine sa početkom u 08,00 časova, u prostorijama «DUNAV» a.d. Grocka.
Skupština je usvojila sledeće Odluke:
Predhodni postupak
1. Izabran je Predsednik Skupštine.
2. Imenovani su zapisničar, dva overivača zapisnika i komisija za glasanje.
Redovan rad skupštine
1. Usvojen je Izvod iz zapisnika i verifikovane Odluke sa redovne sednice Skupštine održane 28.06.2006.godine.
2. Usvojen je Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2006.godinu.
3. Usvojen je godišnji Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji »DUNAV« a.d. Grocka za 2006.godinu.
4. Usvojen je izveštaj o radu Upravnog odbora i Internog revizora »DUNAV« a.d. Grocka za 2006. godinu.
5. Odluka o raspodeli dobiti »DUNAV« a.d. Grocka za 2006. godinu, kojom se dobit usmerava u rezerve Društva.
6. Odluka o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2007.godinu.
7. Razmatrana je poslovna politika “Dunav” a.d. Grocka za 2007.godinu.
8. Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta društva.
9. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora.
10. Odluka da se za članove Upravnog odbora novog saziva izaberu:
1. Petar Stojanović,
2. Zoran Milošević,
3. Srboljub Manasijević,
4. Emilija Vukadin i
5. Condotta Roberto.
11. Odluka o politici društva u vezi sa naknadama članovima Upravnog odbora.
12. Odluka o davanju predhodne saglasnosti na tekst ugovora, koji će se zaključiti sa članovima Upravnog odbora, Izvršnog odbora i društva.
13. Odluka o distribuciji bez javne ponude običnih akcija IV emisije radi povećanja kapitala ( dokapitalizaciji).
14. Odluka o odobravanju pravnih poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoje Pavlović,s.r.
%