-3,49%
1,37%
0,00%04.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Danubius a.d. Novi Sad
AD „DANUBIUS“ NOVI SAD
Sedište: Novi Sad, ul. Kanalska, br.1.
Šifra delatnosti: 15610
Matični broj: 0825351
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100239324
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ('Sl. glasnik RS' br. 47/2006) i članova 6.,7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Akcionarsko društvo za preradu i promet žitarica i proizvodnju testenina „Danubius“ Novi Sad, Kanalska 1. ( u daljem tekstu: Društvo), objavljuje:
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Godišnja Skupština akcionara Društva održana je 29.06.2007. godine u Novom Sadu, Kanalska 1. Na sednici godišnje Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:
Tačka 6- usvojen finansijski izveštaj za 2006. godinu
Tačka 7- usvojen izveštaj o radu upravnog odbora, izveštaj o investicionom ulaganju,
izveštaj o sticanju sopstvenih akcija.
Tačka 8- usvojen izveštaj nadzornog odbora
Tačka 9- usvojen izveštaj revizora
Tačka 10- izabran revizor za 2007 godinu firma KPMG d.o.o. iz Beograda
Tačka 11- o raspodeli dobiti i odobrenje o isplati dividende
Tačka 12- o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora
Za članove Upravnog odbora izabrani su:
- Ivan Spasić, dipl.ecc. Generalni direktor Delta Agrar d.o.o. Beograda
- Jadranka Mandić, dipl. ecc. Izvršni direktor za finansijske poslove u AD „Danubius“ Novi Sad,
-Aleksandar Milovanović dipl. ecc. zaposlen Delta Agrar d.o.o. Beograd.
Tačka 13- o potvrđivanju odluke o dokapitalizaciji br. 732-1/11 od 08.05.2006. godine
Tačka 14- o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obavezne investicije izdavanjem
nove emisije akcija bez javne ponude
Tačka 15- o izmenama i dopuni Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim
društvima AD „Danubius“ Novi Sad.
Predsednik Skupštine akcionara
Darko Dostanić, s.r.
Sedište: Novi Sad, ul. Kanalska, br.1.
Šifra delatnosti: 15610
Matični broj: 0825351
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100239324
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ('Sl. glasnik RS' br. 47/2006) i članova 6.,7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Akcionarsko društvo za preradu i promet žitarica i proizvodnju testenina „Danubius“ Novi Sad, Kanalska 1. ( u daljem tekstu: Društvo), objavljuje:
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Godišnja Skupština akcionara Društva održana je 29.06.2007. godine u Novom Sadu, Kanalska 1. Na sednici godišnje Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:
Tačka 6- usvojen finansijski izveštaj za 2006. godinu
Tačka 7- usvojen izveštaj o radu upravnog odbora, izveštaj o investicionom ulaganju,
izveštaj o sticanju sopstvenih akcija.
Tačka 8- usvojen izveštaj nadzornog odbora
Tačka 9- usvojen izveštaj revizora
Tačka 10- izabran revizor za 2007 godinu firma KPMG d.o.o. iz Beograda
Tačka 11- o raspodeli dobiti i odobrenje o isplati dividende
Tačka 12- o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora
Za članove Upravnog odbora izabrani su:
- Ivan Spasić, dipl.ecc. Generalni direktor Delta Agrar d.o.o. Beograda
- Jadranka Mandić, dipl. ecc. Izvršni direktor za finansijske poslove u AD „Danubius“ Novi Sad,
-Aleksandar Milovanović dipl. ecc. zaposlen Delta Agrar d.o.o. Beograd.
Tačka 13- o potvrđivanju odluke o dokapitalizaciji br. 732-1/11 od 08.05.2006. godine
Tačka 14- o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obavezne investicije izdavanjem
nove emisije akcija bez javne ponude
Tačka 15- o izmenama i dopuni Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim
društvima AD „Danubius“ Novi Sad.
Predsednik Skupštine akcionara
Darko Dostanić, s.r.
%