-3,49%
1,37%
0,00%02.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. Beograd
Beogradska Berza
Sektor Poslovnih Informacija Datum, 02.07.2007.
Biljana Stojanović
Predmet: Saopštenje izdavaoca
IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SKUPŠTINE AKCIONARA
ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. NOVI BEOGRAD
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06), Energoprojekt Holding a.d. iz Novog Beograda, Bulevar M. Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 74150 Holding poslovi) objavljuje:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Izveštaj sa održane XXXI sednice Skupštine akcionara)
XXXI redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održana je 27. juna 2007. godine u Velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu, sa početkom u 9 časova. Prema odredbama Statuta Energoprojekt Holding a.d., a u skladu sa Osnivačkim aktom, neposredno pravo učešća i odlučivanja na sednici Skupštine imali su svi vlasnici akcija i punomoćnici koji su raspolagali sa najmanje 300 akcija (glasova), imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.
Saglasno utvrđenom dnevnom redu, Skupština akcionara je razmatrala i usvojila sledeće odluke:
1. IMENOVANJE KOMISIJA ZA GLASANJE
(Odluka je doneta)
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
(Odluka je doneta)
3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU
(Shodno odredbama Osnivačkog akta o ovoj tački Skupština ne glasa)
4. POSLOVNA TRANSFORMACIJA (REORGANIZACIJA) SISTEMA ENERGOPROJEKT
(Odluka je doneta)
5. USVAJANJE :
a) KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2006. GODINU
(Odluka je doneta)
b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D., KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2006. GODINU
(Odluka je doneta)
6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2006. GODINU
(U okviru Odluke o raspodeli dobiti za 2006. godinu, Skupština je odlučila da se ostvarena dobit
raspodeli, kako sledi: u rezerve; za isplatu dividendi; u neraspoređenu dobit)
7. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA
(Za ovlašćenog revizora društva za 2007. godinu izabrana je revizorska kuća "MGI Revizija i
računovodstvo", iz Beograda)
8. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
(Odluka nije doneta)
9. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Za članove Upravnog odbora izabrani su: Prof. dr Boško Živković, Ratomir Babić (nezavisni članovi); Vladan Pirivatrić, Ignjat Tucović, Dragan Lazarević, Jovan Korolija, Svetislav Simović, Slobodan Dinić, Vladimir Višnjić, Branko Nikolovski i Stojan Čolakov (neizvršni i izvršni članovi).
Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Izveštaj o bitnim događajima biće objavljen u dnevnom listu "Politika", koji se prodaje na celoj teritoriji Republike Srbije.
Energoprojekt Holding a.d.
Predsednik Upravnog odbora
Beograd, 02.07.2007.
Ignjat Tucović, dipl. inž.
Sektor Poslovnih Informacija Datum, 02.07.2007.
Biljana Stojanović
Predmet: Saopštenje izdavaoca
IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SKUPŠTINE AKCIONARA
ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. NOVI BEOGRAD
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06), Energoprojekt Holding a.d. iz Novog Beograda, Bulevar M. Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 74150 Holding poslovi) objavljuje:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Izveštaj sa održane XXXI sednice Skupštine akcionara)
XXXI redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održana je 27. juna 2007. godine u Velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu, sa početkom u 9 časova. Prema odredbama Statuta Energoprojekt Holding a.d., a u skladu sa Osnivačkim aktom, neposredno pravo učešća i odlučivanja na sednici Skupštine imali su svi vlasnici akcija i punomoćnici koji su raspolagali sa najmanje 300 akcija (glasova), imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.
Saglasno utvrđenom dnevnom redu, Skupština akcionara je razmatrala i usvojila sledeće odluke:
1. IMENOVANJE KOMISIJA ZA GLASANJE
(Odluka je doneta)
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
(Odluka je doneta)
3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU
(Shodno odredbama Osnivačkog akta o ovoj tački Skupština ne glasa)
4. POSLOVNA TRANSFORMACIJA (REORGANIZACIJA) SISTEMA ENERGOPROJEKT
(Odluka je doneta)
5. USVAJANJE :
a) KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2006. GODINU
(Odluka je doneta)
b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D., KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2006. GODINU
(Odluka je doneta)
6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2006. GODINU
(U okviru Odluke o raspodeli dobiti za 2006. godinu, Skupština je odlučila da se ostvarena dobit
raspodeli, kako sledi: u rezerve; za isplatu dividendi; u neraspoređenu dobit)
7. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA
(Za ovlašćenog revizora društva za 2007. godinu izabrana je revizorska kuća "MGI Revizija i
računovodstvo", iz Beograda)
8. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
(Odluka nije doneta)
9. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Za članove Upravnog odbora izabrani su: Prof. dr Boško Živković, Ratomir Babić (nezavisni članovi); Vladan Pirivatrić, Ignjat Tucović, Dragan Lazarević, Jovan Korolija, Svetislav Simović, Slobodan Dinić, Vladimir Višnjić, Branko Nikolovski i Stojan Čolakov (neizvršni i izvršni članovi).
Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Izveštaj o bitnim događajima biće objavljen u dnevnom listu "Politika", koji se prodaje na celoj teritoriji Republike Srbije.
Energoprojekt Holding a.d.
Predsednik Upravnog odbora
Beograd, 02.07.2007.
Ignjat Tucović, dipl. inž.
%