0,00%
-4,76%
0,01%20.12.2006.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Telefonija a.d. Beograd
U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/2006) i odredbi Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa(„Sl.glasnik RS“ 100/2006)
AD „TELEFONIJA“
Beograd, Cerska 20 – 22
objavljuje da je
dana 19.12.2006. godine
sa početkom u 9 00 časova
u prostorijama AD „Telefonija“ Beograd, Kumodraška 241.
ODRŽANA
Vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva „Telefonija“
na kojoj su ovlašćeni punomoćnici akcionara usvojili:
1. Zapisnik sa VII sednice Skupštine akcionara AD „Telefonija“ održane 20.04. 2006. godine
2. Usvojen je Poslovnik o radu Skupštine AD „Telefonija“
3. Usvojen je izveštaj o radu Upravnog odbora AD „Telefonija“
4. Usvojen je izveštaj o radu Nadzornog odbora AD „Telefonija“
5. Doneta je Odluka o Izmena i dopuni Odluke o organizovanju AD „Telefonije“ del.br. 05/005182/4 od 05.04.2006. godine
6. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Statuta AD „Telefonija“ del.br. 05/005182/6 od
12.04.2005.godine
7. Doneta je Odluka o sprovođenju revizije za konsolidovani završni račun za 2006.
godinu u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl.glasnik RS“
br. 46/2006)
8. Verifikovana je Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana „D“, dana akcionara
19.12.2006. godine
9. Doneta je Odluka o distribuciji akcija bez javne ponude po osnovu pretvaranja
neraspoređene dobiti i emisione premije u osnovni kapital AD „Telefonija“, utvrđen
dan za raspodelu akcija dan „D“ 19.12.2006. godine
10. Doneta je Odluka o distribuciji akcija AD „Telefonija“ radi zamene postojećih akcija
zbog promene njihove nominalne vrednosti
11. Doneta je Odluka o davanju ovlašćenja Upravnom odboru za vršenje mogućih
korekcija Odluka donetih na vanrednoj sednici Skupštine, a prema sugestijama
nadležnih državnih organa
12. Dato je punomoćje Predsedniku Skupštine akcionara da otvori suvlasnički račun
u cilju realizacije Odluka vanredne Skupštine
Predsednik Skupštine akcionara
AD „Telefonija“
Zoran Kovačević, dipl.inž.
AD „TELEFONIJA“
Beograd, Cerska 20 – 22
objavljuje da je
dana 19.12.2006. godine
sa početkom u 9 00 časova
u prostorijama AD „Telefonija“ Beograd, Kumodraška 241.
ODRŽANA
Vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva „Telefonija“
na kojoj su ovlašćeni punomoćnici akcionara usvojili:
1. Zapisnik sa VII sednice Skupštine akcionara AD „Telefonija“ održane 20.04. 2006. godine
2. Usvojen je Poslovnik o radu Skupštine AD „Telefonija“
3. Usvojen je izveštaj o radu Upravnog odbora AD „Telefonija“
4. Usvojen je izveštaj o radu Nadzornog odbora AD „Telefonija“
5. Doneta je Odluka o Izmena i dopuni Odluke o organizovanju AD „Telefonije“ del.br. 05/005182/4 od 05.04.2006. godine
6. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Statuta AD „Telefonija“ del.br. 05/005182/6 od
12.04.2005.godine
7. Doneta je Odluka o sprovođenju revizije za konsolidovani završni račun za 2006.
godinu u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl.glasnik RS“
br. 46/2006)
8. Verifikovana je Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana „D“, dana akcionara
19.12.2006. godine
9. Doneta je Odluka o distribuciji akcija bez javne ponude po osnovu pretvaranja
neraspoređene dobiti i emisione premije u osnovni kapital AD „Telefonija“, utvrđen
dan za raspodelu akcija dan „D“ 19.12.2006. godine
10. Doneta je Odluka o distribuciji akcija AD „Telefonija“ radi zamene postojećih akcija
zbog promene njihove nominalne vrednosti
11. Doneta je Odluka o davanju ovlašćenja Upravnom odboru za vršenje mogućih
korekcija Odluka donetih na vanrednoj sednici Skupštine, a prema sugestijama
nadležnih državnih organa
12. Dato je punomoćje Predsedniku Skupštine akcionara da otvori suvlasnički račun
u cilju realizacije Odluka vanredne Skupštine
Predsednik Skupštine akcionara
AD „Telefonija“
Zoran Kovačević, dipl.inž.
%