3,00%
0,00%24.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ljutovo a.d. , Ljutovo
"LjUTOVO" A.D.
Upravni odbor
Broj:
Datum:25.05.2011.g.
Lj u t o v o
Na telefonskoj sednici Upravnog odbora "Ljutovo" a.d. Ljutovo održanoj dana 25.05.2011.g. jednoglasno je donesena
O D L U K A
A) Upravni odbor "Ljutovo" a.d. Ljutovo saziva godišnjnu redovnu sednicu Skupštinu akcionara "Ljutovo" a.d. Ljutovo.
B) Sednica Skupštine akcionara "Ljutovo" a.d. Ljutovo će biti održana dana 29.06.2011.g u 14,00 sati u poslovnim prostorijama "Ljutovo" a.d. Ljutovo u Ljutovu, Slobodana Principa Selje 34.
V) Sednici Skupštine akcionara "Ljutovo" a.d. Ljutovo mogu prisustvovati svi zakoniti vlasnici akcija sa pravom glasa "Ljutovo" a.d. Ljutovo koji su upisani kod Centralnog registra hartija od vrednosti kao vlasnici akcija sa pravom glasa "Ljutovo" a.d. Ljutovo na dan 14.06.2011.
G) Navedena sednica će imati sledeći
D n e v n i r e d
1) Izbor Predsednika Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo.
2.) Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za punovažno odlučivanje.
3.) Usvajanje dnevnog reda
4.) Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne godišnje sednice Skupštine akcionara.
5.) Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora "Ljutovo" a.d. Ljutovo o poslovanju za period od 01.01.2010.g. do 31.12.2010.g.
6.) Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju ‘’Ljutovo’’ AD Ljutovo za period 01.01.2010-31.12.2010.g.
7.) Usvajanje Izveštaja eksternog revizora „Konfida finodit“ o poslovanju "Ljutovo" a.d. Ljutovo za period 01.01.2010.g. do 31.12.2010.g.
8.) Usvajanje Izveštaja internog revizora o poslovanju "Ljutovo" a.d. Ljutovo za period od 01.01.2010.g. do 31.12.2010.g.
9.)Konstatovanje prestanka mandata Upravnom odboru "Ljutovo" a.d. Ljutovo.
10.)Izbor Upravnog odbora "Ljutovo" a.d. Ljutovo i donošenje odluke o naknadi članovima Upravnog dbora.
11.) Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti i pokriću gubitka.
12.) Donošenje odluke o izmeni Osnivačkog Akta Društva.
D) Sednici Skupštine akcionara pored akcionara će prisustvovati članovi upravnog odbora, generalni direktor i sekeretar društva.
Đ) Zainteresovani akcionari sav materijal za navedenu Skupštinu i sve predloge odluka mogu videti svakog radnog dana u periodu od 12,00 do 14,00 sati u poslovnim prostorijama "Ljutovo" a.d. Ljutovo kod sekretara Društva sve do 28.06.2011.g.
E) Tekst odluke o sazivanju Skupštine akcionara "Ljutovo" a.d. Ljutovo i dnevni red objaviti u dnevnom listu "Privredni pregled" najmanje 30 dana pre dana održavanja Skupštine i na sajtu "Ljutovo" a.d. Ljutovo .
Ž) Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSEDNIK UPRAVNOG
ODBORA
Anitić Rudolf
Upravni odbor
Broj:
Datum:25.05.2011.g.
Lj u t o v o
Na telefonskoj sednici Upravnog odbora "Ljutovo" a.d. Ljutovo održanoj dana 25.05.2011.g. jednoglasno je donesena
O D L U K A
A) Upravni odbor "Ljutovo" a.d. Ljutovo saziva godišnjnu redovnu sednicu Skupštinu akcionara "Ljutovo" a.d. Ljutovo.
B) Sednica Skupštine akcionara "Ljutovo" a.d. Ljutovo će biti održana dana 29.06.2011.g u 14,00 sati u poslovnim prostorijama "Ljutovo" a.d. Ljutovo u Ljutovu, Slobodana Principa Selje 34.
V) Sednici Skupštine akcionara "Ljutovo" a.d. Ljutovo mogu prisustvovati svi zakoniti vlasnici akcija sa pravom glasa "Ljutovo" a.d. Ljutovo koji su upisani kod Centralnog registra hartija od vrednosti kao vlasnici akcija sa pravom glasa "Ljutovo" a.d. Ljutovo na dan 14.06.2011.
G) Navedena sednica će imati sledeći
D n e v n i r e d
1) Izbor Predsednika Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo.
2.) Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za punovažno odlučivanje.
3.) Usvajanje dnevnog reda
4.) Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne godišnje sednice Skupštine akcionara.
5.) Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora "Ljutovo" a.d. Ljutovo o poslovanju za period od 01.01.2010.g. do 31.12.2010.g.
6.) Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju ‘’Ljutovo’’ AD Ljutovo za period 01.01.2010-31.12.2010.g.
7.) Usvajanje Izveštaja eksternog revizora „Konfida finodit“ o poslovanju "Ljutovo" a.d. Ljutovo za period 01.01.2010.g. do 31.12.2010.g.
8.) Usvajanje Izveštaja internog revizora o poslovanju "Ljutovo" a.d. Ljutovo za period od 01.01.2010.g. do 31.12.2010.g.
9.)Konstatovanje prestanka mandata Upravnom odboru "Ljutovo" a.d. Ljutovo.
10.)Izbor Upravnog odbora "Ljutovo" a.d. Ljutovo i donošenje odluke o naknadi članovima Upravnog dbora.
11.) Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti i pokriću gubitka.
12.) Donošenje odluke o izmeni Osnivačkog Akta Društva.
D) Sednici Skupštine akcionara pored akcionara će prisustvovati članovi upravnog odbora, generalni direktor i sekeretar društva.
Đ) Zainteresovani akcionari sav materijal za navedenu Skupštinu i sve predloge odluka mogu videti svakog radnog dana u periodu od 12,00 do 14,00 sati u poslovnim prostorijama "Ljutovo" a.d. Ljutovo kod sekretara Društva sve do 28.06.2011.g.
E) Tekst odluke o sazivanju Skupštine akcionara "Ljutovo" a.d. Ljutovo i dnevni red objaviti u dnevnom listu "Privredni pregled" najmanje 30 dana pre dana održavanja Skupštine i na sajtu "Ljutovo" a.d. Ljutovo .
Ž) Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSEDNIK UPRAVNOG
ODBORA
Anitić Rudolf
%