3,00%
0,00%30.11.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. Beograd
Na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. list SRJ“ br. 65/2002 i „Sl. Glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004, 45/2005 i 101/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. Glasnik RS“, br. 102/2003) KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Svetog Save 14, 11000 Beograd,
Matični broj 07737068,
Šifra delatnosti 065121
Objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na osnovu člana 13. i člana 16. Statuta Komercijalne banke ad Beograd, a u vezi sa članom 65. i članom 73. Zakona o bankama, Upravni odbor Komercijalne banke ad Beograd na sednici od 23.11.2006. godine donosi Odluku (broj 20234/8) o sazivanju redovne sednice Skupštine Banke
I
Saziva se redovan sednica Skupštine Komercijalne banke ad Beograd.
Sednica Skupštine Banke održaće se 28.12.2006. godine u Hotelu Interkontinental – sala Baltik na I spratu, Beograd ulica Milentija Popovića 9, sa početkom u 12 časova.
Za redovnu sednicu Skupštine Banke Upravni odbor je utvrdio dnevni red:
1. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine Banke
2. Usvajanje Odluke o izboru Predsednika Skupštine Banke
3. Usvajanje zapisnika sa sednica Skupštine Banke od:
- 10.03.2006. godine,
- 24.03.2006. godine,
- 24.05.2006. godine,
- 30.06.2006. godine,
- 29.09.2006. godine.
4. Usvajanje biznis plana i strategije Banke
5. Usvajanje Odluke o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora
6. Usvajanje Odluke o osnivanju društva za upravljanje investicionim fondom.
II
Poziv za sednicu sa predlogom dnevnog reda, iz tačke I ove odluke, kao i predlozima odluka i odgovarajućim materijalima dostaviće se akcionarima (članovima Skupštine) koji imaju najmanje 1% učešća u akcionarskom kapitalu Banke na dan utvrđenja akcionara.
Akcionari Banke koji imaju manji broj akcija od navedenog u stavu 1. ove tačke, mogu učestvovati i odlučivati na Skupštini udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus-najmanje 1% učešća u akcionarskom kapitalu Banke.
Punomoćnik akcionara Banke, iz stava 2. ove tačke, materijale po svim tačkama dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine Banke može preuzeti u prostorijama Banke u Beogradu, u ulici Svetog Save 14, u periodu od 27.11. do 20.12.2006. godine.
III
Lista akcionara Banke pozvanih na redovnu sednicu Skupštine Banke, sastavlja se na dan utvrđenja akcionara, tj. 23.11.2006. godine, u skladu sa izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti i biće dostupna, u sedištu Banke u Beogradu, u ulici Svetog Save 14, svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini, radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti na listi.
IV
Ovlašćuje se predsednik Upravnog odbora da, saglasno članu 69. Zakona o bankama, obavesti Narodnu banku Srbije o datumu i dnevnom redu održavanja Skupštine Banke u roku predviđenom za obaveštavanje članova Skupštine Banke.
V
O izvršenju ove odluke staraće se Izvršni odbor Banke.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Mr Vladislav Cvetković s.r.
Svetog Save 14, 11000 Beograd,
Matični broj 07737068,
Šifra delatnosti 065121
Objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na osnovu člana 13. i člana 16. Statuta Komercijalne banke ad Beograd, a u vezi sa članom 65. i članom 73. Zakona o bankama, Upravni odbor Komercijalne banke ad Beograd na sednici od 23.11.2006. godine donosi Odluku (broj 20234/8) o sazivanju redovne sednice Skupštine Banke
I
Saziva se redovan sednica Skupštine Komercijalne banke ad Beograd.
Sednica Skupštine Banke održaće se 28.12.2006. godine u Hotelu Interkontinental – sala Baltik na I spratu, Beograd ulica Milentija Popovića 9, sa početkom u 12 časova.
Za redovnu sednicu Skupštine Banke Upravni odbor je utvrdio dnevni red:
1. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine Banke
2. Usvajanje Odluke o izboru Predsednika Skupštine Banke
3. Usvajanje zapisnika sa sednica Skupštine Banke od:
- 10.03.2006. godine,
- 24.03.2006. godine,
- 24.05.2006. godine,
- 30.06.2006. godine,
- 29.09.2006. godine.
4. Usvajanje biznis plana i strategije Banke
5. Usvajanje Odluke o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora
6. Usvajanje Odluke o osnivanju društva za upravljanje investicionim fondom.
II
Poziv za sednicu sa predlogom dnevnog reda, iz tačke I ove odluke, kao i predlozima odluka i odgovarajućim materijalima dostaviće se akcionarima (članovima Skupštine) koji imaju najmanje 1% učešća u akcionarskom kapitalu Banke na dan utvrđenja akcionara.
Akcionari Banke koji imaju manji broj akcija od navedenog u stavu 1. ove tačke, mogu učestvovati i odlučivati na Skupštini udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus-najmanje 1% učešća u akcionarskom kapitalu Banke.
Punomoćnik akcionara Banke, iz stava 2. ove tačke, materijale po svim tačkama dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine Banke može preuzeti u prostorijama Banke u Beogradu, u ulici Svetog Save 14, u periodu od 27.11. do 20.12.2006. godine.
III
Lista akcionara Banke pozvanih na redovnu sednicu Skupštine Banke, sastavlja se na dan utvrđenja akcionara, tj. 23.11.2006. godine, u skladu sa izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti i biće dostupna, u sedištu Banke u Beogradu, u ulici Svetog Save 14, svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini, radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti na listi.
IV
Ovlašćuje se predsednik Upravnog odbora da, saglasno članu 69. Zakona o bankama, obavesti Narodnu banku Srbije o datumu i dnevnom redu održavanja Skupštine Banke u roku predviđenom za obaveštavanje članova Skupštine Banke.
V
O izvršenju ove odluke staraće se Izvršni odbor Banke.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Mr Vladislav Cvetković s.r.
%