3,00%
0,00%23.11.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnička knjiga a.d. , Beograd
Na osnovu odredaba člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik, RS, br. 47/2006) i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.glasnik RS, br. 100/2006 i 116/2006),
NI AD TEHNIČKA KNJIGA BEOGRAD
O G L A Š A V A
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
I - Saziva se redovna Skupština akcionar NI AD TEHNIČKA KNJIGA BEOGRAD,
za dan 23.12.2010. godine, sa početkom u 11,00 časova
u prostorijama Društva, ulica Pančevački put, br. 32,
II – Utvrđuje se s l e d e ć i
D n e v n i r e d
1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Verifikacija prisustva akcionara i kvoruma za rad i odlučivanje Skupštine,
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2009. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje informacije o vlasničkim promenama AD 2010. godine,
5. Donošenje Odluke o promeni pravne forme – pretvaranju akcionarskog društva
u društvo sa ograničenom odgovornošću, uz obrazloženje Upravnog odbora o
razlozima za promenu i o pravima akcionara koji se ne slažu sa odlukom,
5. Donošenje odluke o povlačenju akcija Društva uz istovremenu konverziju u udele
Društva sa ograničenom odgovornošću,
6. Donošenje odluke o izmeni Osnivačkog akta Društva,
7. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog, Nadzornog i Izvršnog odbora,
8. Donošenje odluke o imenovanju direktora – zakonskog zastupnika d.o.o.
9. Razno
Na osnovu člana 313. tačke 7. Zakona, Upravni odbor određuje 18.11. 2010. godine, kao dan kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini akcionara.
Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari lično ili preko punomoćnika, a pravo glasa ima akcionar koji poseduje najmanje 10 akcija.
Akcionari koji nemaju 10 akcija mogu se udružiti radi ostvarivanja prava glasa na sednici Skupštine.
Punomoć za zastupanje se daje punomoćniku u pisanoj formi sa imenom i podacima o broju akcija koje zastupa. Punomoć se dostavlja u sedište Društva sa fotokopijom lične karte najkasnije 72 sata pre održavanja Skupštine.
Pregled materijala pripremljenih za Skupštinu akcionara može se izvršiti svakog radnog dana od 08,00 do 11,00 časova, do 23.12. 2010. godine, u prostorijama NI AD TEHNIČKA KNJIGA Beograd, ulica Pančevački put, br. 32.
Predsednik Upravnog odbora
Drago Ivanić
NI AD TEHNIČKA KNJIGA BEOGRAD
O G L A Š A V A
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
I - Saziva se redovna Skupština akcionar NI AD TEHNIČKA KNJIGA BEOGRAD,
za dan 23.12.2010. godine, sa početkom u 11,00 časova
u prostorijama Društva, ulica Pančevački put, br. 32,
II – Utvrđuje se s l e d e ć i
D n e v n i r e d
1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Verifikacija prisustva akcionara i kvoruma za rad i odlučivanje Skupštine,
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2009. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje informacije o vlasničkim promenama AD 2010. godine,
5. Donošenje Odluke o promeni pravne forme – pretvaranju akcionarskog društva
u društvo sa ograničenom odgovornošću, uz obrazloženje Upravnog odbora o
razlozima za promenu i o pravima akcionara koji se ne slažu sa odlukom,
5. Donošenje odluke o povlačenju akcija Društva uz istovremenu konverziju u udele
Društva sa ograničenom odgovornošću,
6. Donošenje odluke o izmeni Osnivačkog akta Društva,
7. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog, Nadzornog i Izvršnog odbora,
8. Donošenje odluke o imenovanju direktora – zakonskog zastupnika d.o.o.
9. Razno
Na osnovu člana 313. tačke 7. Zakona, Upravni odbor određuje 18.11. 2010. godine, kao dan kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini akcionara.
Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari lično ili preko punomoćnika, a pravo glasa ima akcionar koji poseduje najmanje 10 akcija.
Akcionari koji nemaju 10 akcija mogu se udružiti radi ostvarivanja prava glasa na sednici Skupštine.
Punomoć za zastupanje se daje punomoćniku u pisanoj formi sa imenom i podacima o broju akcija koje zastupa. Punomoć se dostavlja u sedište Društva sa fotokopijom lične karte najkasnije 72 sata pre održavanja Skupštine.
Pregled materijala pripremljenih za Skupštinu akcionara može se izvršiti svakog radnog dana od 08,00 do 11,00 časova, do 23.12. 2010. godine, u prostorijama NI AD TEHNIČKA KNJIGA Beograd, ulica Pančevački put, br. 32.
Predsednik Upravnog odbora
Drago Ivanić
%