3,00%
0,00%15.06.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Dolina a.d. Padina
U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih
Instrumenata (SL.gl.RS br. 57/03) i članom 6.Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja
Javnih društava (SL.gl.RS br. 102/03) "DOLINA" A.D. Padina, Ul.Janka Čmelika bb
objavljuje da je
Upravni odbor na svojoj sednici održanoj dana 12/06/2006 god. doneo Odluku o sazivanju
Godišnje skupštine Akcionarskog društva za 27/06/2006 god. U sedištu Društva u Padini,
Janka Čmelika bb, sa početkom u 12,00 časova, sa sledećim dnevnim redom:
● Otvaranje sednice Skupštine:
Verifikacija mandata ovlašćenim punomoćnicima akcionara.
Izbor Predsednika Skuština
Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
1. Usvajanje zapisnika i verifikacija Odluka sa prethodne sednice Skupštine.
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja
Društva za 2005. godinu.
3. Donošenje odluke o raspodeli godišnje dobiti iz 2005. god.
4. Razmatranje i usvajanje poslovne politike Društva za 2006.god.
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o usklaživanju osnivačkog akta Društva sa Zakonom
o privrdnim društvima.
6. Donošenje odluke o utvrđivanju politike naknada i nagrada članovima Upravnog odbora.
7. Davanje saglasnosti na ugovor sa nezavisnim članovima Upravnog odbora koji nisu u
radnom donosu u Društvu
8. Razno
U skladu sa odredbama važećeg Statuta "DOLINA" A.D. Padina neposredno pravo učešća
u radu Skupštine i pravo glasa imaju svi akconari ili punomoćnici akcionara koji imaju
najmanje 4 000 akcija (glasova).
O danu održavanja godišnje Skupštine akcionarskog Društva, utvrđenim dnevnim redom,
i uputstvom za popunjavanje punomćja, svi akcionari "DOLINA" A.D. Padina će biti obavešteni slanjem pisama na kućnu adresu. Uvid u Izveštaj o poslovanju i godišnji
finanskijski izveštaj, Predlog osnivačkog akta i radni materijal može se izvrđiti svakog
radnog dana, do dana održavanja sednice Skupštine, u sedištu Društva u vremenu od
10,00 do 14,00 časova.
Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Izveštaj o
Bitnim događajima biće objavljen u dnevnom listu "POLITIKA" koji se prodaje na
teritoriji cele RS dana 16/06/2006 god.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
PAVEL MATINEK
Instrumenata (SL.gl.RS br. 57/03) i članom 6.Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja
Javnih društava (SL.gl.RS br. 102/03) "DOLINA" A.D. Padina, Ul.Janka Čmelika bb
objavljuje da je
Upravni odbor na svojoj sednici održanoj dana 12/06/2006 god. doneo Odluku o sazivanju
Godišnje skupštine Akcionarskog društva za 27/06/2006 god. U sedištu Društva u Padini,
Janka Čmelika bb, sa početkom u 12,00 časova, sa sledećim dnevnim redom:
● Otvaranje sednice Skupštine:
Verifikacija mandata ovlašćenim punomoćnicima akcionara.
Izbor Predsednika Skuština
Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
1. Usvajanje zapisnika i verifikacija Odluka sa prethodne sednice Skupštine.
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja
Društva za 2005. godinu.
3. Donošenje odluke o raspodeli godišnje dobiti iz 2005. god.
4. Razmatranje i usvajanje poslovne politike Društva za 2006.god.
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o usklaživanju osnivačkog akta Društva sa Zakonom
o privrdnim društvima.
6. Donošenje odluke o utvrđivanju politike naknada i nagrada članovima Upravnog odbora.
7. Davanje saglasnosti na ugovor sa nezavisnim članovima Upravnog odbora koji nisu u
radnom donosu u Društvu
8. Razno
U skladu sa odredbama važećeg Statuta "DOLINA" A.D. Padina neposredno pravo učešća
u radu Skupštine i pravo glasa imaju svi akconari ili punomoćnici akcionara koji imaju
najmanje 4 000 akcija (glasova).
O danu održavanja godišnje Skupštine akcionarskog Društva, utvrđenim dnevnim redom,
i uputstvom za popunjavanje punomćja, svi akcionari "DOLINA" A.D. Padina će biti obavešteni slanjem pisama na kućnu adresu. Uvid u Izveštaj o poslovanju i godišnji
finanskijski izveštaj, Predlog osnivačkog akta i radni materijal može se izvrđiti svakog
radnog dana, do dana održavanja sednice Skupštine, u sedištu Društva u vremenu od
10,00 do 14,00 časova.
Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Izveštaj o
Bitnim događajima biće objavljen u dnevnom listu "POLITIKA" koji se prodaje na
teritoriji cele RS dana 16/06/2006 god.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
PAVEL MATINEK
%