HK „RATKO MITROVIĆ“ AD Beograd, ul. Koste Glavinića br.8 , Beograd saglasno čl.276 Zakona o privrednim društvima ( Sl.gl.RS br.125/04) , odredbama čl.55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.list SRJ br.65/2002,sl.glasnik RS br.57/2003, 55/2004 , 45/05 i 85/05) i članova 6,7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ( Sl.glasnik RS“ br.102/2003) ovim putem



Oglašava



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(sazivanje redovne godišnje sednice Skupštine akcionara

HK „RATKO MITROVIĆ“ AD BEOGRAD)





Na osnovu člana 72 i člana 75 Statuta HK «RATKO MITROVIĆ» AD Upravni odbor Kompanije na sednici održanoj 23.05.2006. godine doneo je Odluku broj 2198/3 o sazivanju XV redovne sednice Skupštine akcionara HK «Ratko Mitrović» a.d. koja će se održati 23.06.2006.godine sa početkom u 11 časova





D N E V N I R E D



I.

1. Izbor radnih tela Skupštine akcionara;

a) Izbor Verifikacionog odbora Skupštine HK “Ratko Mitrović” a.d.;

b) Izbor overača zapisnika o radu Skupštine;

c) Izbor zapisničara;

II.

1. Razmatranje Izveštaja o poslovnim rezultatima HK "Ratko Mitrović" a.d. za 2005 godinu;

Izvestilac: Dušan Bogdanović

2. Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije za 2005 godinu;

Izvestilac: Slobodan Pavlović

3. Razmatranje Izveštaja o radu Upravnog odbora Kompanije za 2005 godinu;

Izvestilac: Miroslav Brković

4. Izveštaj Verifikacionog odbora;





III.

1. Usvajanje izveštaja Verifikacionog odbora;

2. Donošenje odluka:

- o usvajanju Izveštaja o poslovnim rezultatima HK "Ratko Mitrović" a.d.- Beograd za 2005 godinu;

- o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja HK "Ratko Mitrović" a.d. –Beograd za 2005 godinu;

- o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja HK "Ratko Mitrović" a.d. - Beograd za 2005 godinu;

- o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka u HK "Ratko Mitrović" a.d. – Beograd za 2005 godinu;



3. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije za 2005. godinu;

4. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora Kompanije za 2005. godinu;



Upravni odbor HK "Ratko Mitrović" a.d. je na osnovu člana 88 Statuta, a u skladu sa članom 286 Zakona o privrednim društvima (“Sl. Glasnik” RS broj 125 od 22.11.2004. godine) svojom Odlukom broj 905/6 od 24.02.2006. godine utvrdio datum 27.04.2006. godine, kao dan za odredjivanje liste akcionara (Dan utvrdjivanja akcionara).

Na osnovu člana 68, stav 4 Statuta HK "Ratko Mitrović" a.d. u radu Skupštine učestvuju akcionari odnosno njihovi opunomoćenici koji raspolažu sa najmanje 2.000 glasova. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Punomoćnici su dužni da svoja punomoćja dostave pravno personalnim poslovima Kompanije najdalje 15 dana pre održavanja Skupštine radi utvrdjivanja tačnog broja članova Skupštine koji će učestvovati u radu.

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama pravno personalnih poslova Kompanije svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 14.00 časova, počev od 15.06.2006. godine.

Odluka o sazivanju Skupštine akcionara je objavljena u listu „Politika“, dana 31.05.2006.godine



PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA



dipl.gradj. inženjer Miroslav Brković,s.r.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,3598
USD/RSD	100,9286
Izvor NBS, 04.09.2026.

Tržišna kapitalizacija - 04.09.2026.
513.968.097.529 RSD
4.379.422.064 EUR