»TRIVIT-PEK« A.D.

V R B A S

Posl.br.:05-XII

Dana:23.5.2006.g.





IZVOD IZ ZAPISNIKA



sa XII sednice Upravnog odbora »Trivit-pek« a.d. Vrbas, koja je odrzana 23.5.2006.g., u kancelariji direktora, sa pocetkom u 10,30 casova.

Pod tackom 5. Upravni odbor je usvojio sledecu



O D L U K U



SAZIVA SE GODISNJA SKUPSTINA AKCIONARA «TRIVIT-PEK» A.D. VRBAS, koja ce se odrzati 29.6.2006.g. u sedistu «Trivit-pek-a» ad Vrbas, Kulski put bb, u gornjem pogonu, sa pocetkom u 14,00 casova.

UTVRDJUJE SE LISTA AKCIONARA sa danom 20.5.2005.g., kao lista akcionara koji su ovlasceni da dobiju pisano obavestenje o skupstini.



Skupstina se saziva sa sledecim



DNEVNIM REDOM



1.Usvajanje zapisnika sa II Sednice Skupstine «Trivit-pek» a.d. Vrbas od 29.6.2005.g.

2. Usvajanje finansijskog izvestaja za 2005.g.

3. Usvajanje Izvestaja Upravnog odbora o poslovanju

4. Izmene i dopune Odluke o organizovanju drustvenog preduzeca u akcionarsko drustvo

5. Usvajanje izvestaja Revizora

6. Predlog odluke o raspodeli dobiti sa iznosom dividendi i metodom odredjivanja dana dividende

7. Razresenje clanova upravnog odbora

8. Imenovanje clanova upravnog odbora

9. Izbor revizora

10. R a z n o





PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

“TRIVIT-PEK” AD VRBAS

DRAGAN SCEPANOVIC

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,3829
USD/RSD	102,7961
Izvor NBS, 21.07.2026.

Tržišna kapitalizacija - 21.07.2026.
485.747.679.923 RSD
4.138.146.867 EUR