0,00%
-4,76%
0,01%09.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br. 47/2006) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br. 100/06 i 116/06, u daljem tekstu: Pravilnik)
RUMAPLAST a.d. - RUMA
Industrijska bb, pretežna delatnost 25210: Proizvodnja cevi i profila od plastičnih masa (u daljem tekstu: Društvo)
objavljuje sledeći:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE PRVE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA U 2009.GODINI.
Prva redovna sednica Skupštine društva u 2009.godini održana je dana 24.6.2009.godine sa početkom u 10 časova, u sedištu Društva u Rumi, ul. Industrijska bb.
Na Skupštini su donete sledeće odluke:
1. Izbor predsednika Skupštine Društva.
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine .
3. Razmatranje i usvajanje Izmena i dopuna Statuta akcionarskog društva sa Zakonom o privrednim društvima,
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora,
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2008.godinu sa mišljenjem revizora
6. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa za Rumaplast a.d. - Ruma i preduzeće Rumaplast-invest iz Ljubljane sa mišljenjem revizora.
7. Razmatranje i usvajanje poslovne politike Društva za 2009.godinu,
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
9. Usvajanje odluke o izboru revizora za 2009.godinu.
10. Razrešenje,izbor i reizbor članova Upravnog odbora.
11. Razrešenje,izbor i reizbor predsednika i članova Nadzornog odbora.
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora.
13. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na ugovore sa predsednikom i članovima Upravnog odbora .
14. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na ugovore sa predsednikom i članovima Nadzornog odbora.
15. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.
Izveštaj o BITNOM DOGAĐAJU-održavanje prve redovne sednice Skupštine društva u 2009.godini objavljen je i na internet stranici Društva www.rumaplast.com.
RUMAPLAST a.d. - RUMA
Predsedavajući, Petar Janković, dipl.ing.
%