U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Sl. list SRJ“, br. 65/2002, „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003), Pivara „ Niš“ a.d. Niš, Igmanska bb, matični broj: 07186037, PIB: 100618318, osnovna delatnost: proizvodnja piva šifra15960, podnosi sledeći







IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

( SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)







Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Sl. list SRJ“, br. 65/2002 „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003).

Sednica Skupština akcionara Pivare „Niš“ a.d. Niš održana je dana 28.12.2005. godine. Nanavedenoj sednici donete su sledeće odluke:





1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine, zapisničara, 2 overavača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje

2. Statut

3. Poslovnik o radu Skupštine akcionara

4. Odluka o izboru članova Upravnog odbora

5. Odluka o izboru članova i predsednika Nadzornog odbora

6. Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Ugovor o pravima i obavezama člana Upravnog odbora

7. Odluka o naknadama i nagradama za članove i predsednika Upravnog odbora i Nadzornog odbora

8. Odluka o izboru posebnog punomoćnika za zastupanje akcionarskog društva

9. Odluka o usvajanju godišnjeg računa i izveštaja revizora

10. Odluka o distribuciji akcija bez javne ponude zbog promene nominalne vrednosti akcija

11. Odluka o distribuciji akcija javnom ponudom radi povećanja osnovnog kapitala



Za članove Upravniog odbora izabrani su:

1. Stefanović Jovica, predsednik Upravnog odbora

2. Đinđić Nebojša, zamenik predsednika Upravnog odbora

3. Dinić Novica, član Upravnog odbora

4. Dinić Aleksandra, član Upravnog odbora

5. Palibrk Radomir, član Upravnog odbora



Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

1. Mikić Slavko, predsednik Nadzornog odbora

2. Tončić Marina, član Nadzornog odbora

3. Živanović Vojislav, član Nadzornog odbora



U Nišu, 17.02.2006. godine

Pivara «Niš« a.d. Niš Generalni direktor

Stefanović Jovica, sr

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,3960
USD/RSD	99,6401
Izvor NBS, 21.04.2026.

Tržišna kapitalizacija - 21.04.2026.
492.444.583.837 RSD
4.194.730.518 EUR