Na osnovu člana 281. Stav 1. i 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik Rs br 125/2004), člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl glasnik RS broj 47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl glasnik RS broj 100/2006) i člana 20. i 21. Statuta Društva ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d. a u skladu sa odlukom Upravnog odbora Društva od 05.11.2008.godine objavljuje se:





POZIV

SA IZVEŠTAJEM O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Društva ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d.





Obaveštavaju se akcionari Akcionarskog društva za proizvodnju i promet procesne opreme ZASTAVA PROCESNA OPREMA da će se vanredna sednica Skupštine akcionara održati 24.11.2008.godine u 14,00 časova u Kragujevcu, Stojana Protića bb ( u trpezariji Društva ZASTAVA PROCESNA OPREMA)

Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:



1.1. Izbor predsednika Skupštine

1.2. Izbor zapisničara i dva overavača zapisnika

1.3. Izbor komisije za glasanje



2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d. Kragujevac održane 27.06.2008.godine



3. Donošenje odluke o prodaji sopstvenih akcija Društva ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d.



I - Umesto individualnog poziva svakom akcionaru, ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva: www.procesna.rs



II- Dan utvrdjivanja akcionara je 05.11.2008.godine



III – Pravo neposrednog učešća na sedici Skupštine imaju akcinari koji na dan utvrdjivanja spiska akcionara poseduju najmanje 13 398 akcija-glasova , lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji ne poseduju 13 398 akcija mogu se udružiti radi ostvarivanja prava glasa u skupštini.

Rok za dostavu punomoćja za zastupanje na sednici Skupštine ističe tri dana pre zakazanog dana održavanja sednice odnosno 21.11.2008.godine

Tekst punomoćja nalazi se na internet stranici Društva : www.procesna.rs



NAPOMENA: Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine u sedištu Društva ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d. (Kragujevac, Stojana protića bb, kancelarija direktora Društva svakog radnog dana ( subota nije radni dan) u redovno radno vreme od 7,30h -15,30h



Ovaj poziv ujedno predstavlja i Izveštaj o bitnom dogadjaju – sazivanju vanredne Skupštine Društva u smislu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( Sl. Glasnik RS br 47/2006), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS broj 100/2006)



UPRAVNI ODBOR

Predsednik

Glišović Ivan

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,3598
USD/RSD	100,9286
Izvor NBS, 04.09.2026.

Tržišna kapitalizacija - 04.09.2026.
513.968.097.529 RSD
4.379.422.064 EUR