-3,49%
1,37%
0,00%29.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. Beograd - Železnik
GRADITELJ-BEOGRAD AD
Broj: 348
Datum: 11.02.2008.g.
BEOGRAD-ŽELEZNIK
Na osnovu čl. 35. st. 1. t. 4. Osnivačkog akta "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd-Železnik, Upravni odbor Društva, na sednici održanoj dana 11.02.2008.g, jednoglasno je doneo
O D L U K U
O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Saziva se Godišnja skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, BEOGRAD-ŽELEZNIK.
Godišnja skupština će se održati dana 21.03.2008. godine, sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama Društva, u Beogradu, Žarkovu, ul. Vodovodska 63.
Za sednicu se predlaže sledeći
D N E V N I R E D:
1. Verifikacija prisutnih sa punomoćjem za zastupanje i utvrđivanje prisutnih s pravom glasa,
2. Izbor predsednika Skupštine,
3. Imenovanje zapisničara, overača zapisnika i Komisije za glasanje,
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
5. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2007. godinu,
6. Usvajanje Izveštaja Internog revizora,
7. Usvajanje Izveštaja Revizora,
8. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora,
9. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti,
10. Donošenje odluke o reizboru Upravnog odbora.
Obaveštavaju se akcionari da imaju pravo na neslaganje i na otkup akcija, pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o privrednim društvima, povodom odluke iz tačke 9.
Saglasno čl. 21. st. 2 Osnivačkog akta Društva, u radu Skupštine mogu lično ili preko punomoćnika učestvovati akcionari koji poseduju 500 akcija, u paritetu 1 akcija 1 glas. Akcionari koji ne ispunjavaju ovaj uslov, mogu se udružiti i imenovati zajedničkog predstavnika - punomoćnika, koji će ih predstavljati u Skupštini na osnovu izdatog punomoćja.
Akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, dužni su da dostave Društvu punomoćja za zastupanje, najkasnije do 19.03.2008.g.
Poziv i materijal za Godišnju skupštinu biće objavljeni na internet stranici Društva www.graditeljbeograd.com, 30 dana bez prekida.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Anakijev Bojko, dipl.ing.građ.
Broj: 348
Datum: 11.02.2008.g.
BEOGRAD-ŽELEZNIK
Na osnovu čl. 35. st. 1. t. 4. Osnivačkog akta "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd-Železnik, Upravni odbor Društva, na sednici održanoj dana 11.02.2008.g, jednoglasno je doneo
O D L U K U
O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Saziva se Godišnja skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, BEOGRAD-ŽELEZNIK.
Godišnja skupština će se održati dana 21.03.2008. godine, sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama Društva, u Beogradu, Žarkovu, ul. Vodovodska 63.
Za sednicu se predlaže sledeći
D N E V N I R E D:
1. Verifikacija prisutnih sa punomoćjem za zastupanje i utvrđivanje prisutnih s pravom glasa,
2. Izbor predsednika Skupštine,
3. Imenovanje zapisničara, overača zapisnika i Komisije za glasanje,
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
5. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2007. godinu,
6. Usvajanje Izveštaja Internog revizora,
7. Usvajanje Izveštaja Revizora,
8. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora,
9. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti,
10. Donošenje odluke o reizboru Upravnog odbora.
Obaveštavaju se akcionari da imaju pravo na neslaganje i na otkup akcija, pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o privrednim društvima, povodom odluke iz tačke 9.
Saglasno čl. 21. st. 2 Osnivačkog akta Društva, u radu Skupštine mogu lično ili preko punomoćnika učestvovati akcionari koji poseduju 500 akcija, u paritetu 1 akcija 1 glas. Akcionari koji ne ispunjavaju ovaj uslov, mogu se udružiti i imenovati zajedničkog predstavnika - punomoćnika, koji će ih predstavljati u Skupštini na osnovu izdatog punomoćja.
Akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, dužni su da dostave Društvu punomoćja za zastupanje, najkasnije do 19.03.2008.g.
Poziv i materijal za Godišnju skupštinu biće objavljeni na internet stranici Društva www.graditeljbeograd.com, 30 dana bez prekida.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Anakijev Bojko, dipl.ing.građ.
%