0,00%
-0,39%
0,33%13.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad
Na osnovu odredaba člana 68. Zakona o bankama, člana 281. Zakona o privrednim društvima i člana 13. Statuta Banke, Upravni odbor OTP Banke Srbija a.d. Novi Sad, objavljuje,
POZIV
ZA VANREDNU (XXXVI) SEDNICU SKUPŠTINE
OTP BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD
Sednica će se održati u sali za sednice na VI spratu poslovne zgrade Banke u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 80, dana 20. juna 2007. godine sa početkom u 13,00 časova.
Za ovu sednicu utvrđen je sledeći:
DNEVNI RED:
1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela: Predsednika Skupštine, Komisije za glasanje, Zapisničara i overivača zapisnika,
2. Usvajanje zapisnika sa XXXV sednice Skupštine Banke,
3. Predlog Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta Kulske banke a.d. Novi Sad (OTP Banke Srbija a.d. Novi Sad) na koje je saglasnost dala Narodna banka Srbije,
4. Predlog Odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora OTP Banke Srbija a.d. Novi Sad,
5. Predlog Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude radi pretvaranja rezervi u osnovni kapital i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti,
6. Predlog Odluke o dopuni Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna, finansijskih izveštaja, izveštaja spoljnog revizora i raspodeli dobiti za 2006. godinu,
7. Pitanja i predlozi.
Obrazloženje:
Upravni odbor Banke doneo je 17. maja 2007. godine Odluku o sazivu vanredne, 36. Skupštine Banke. Pored uvodnih tačaka koje se odnose na imenovanje radnih tela i usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, u dnevni red ove sednice uvršteni su predlozi odluka koje su od bitnog značaja za dalje poslovanje Banke nakon procesa spajanja uz pripajanje. U tom smislu, Predlog Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta odnosi se na promenu naziva Statuta usled promene poslovnog imena Banke u OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, na osnovu prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije i rešenja Guvernera G.br. 5576 od 11.04.2007. godine. Imenovanje novog saziva Upravnog odbora Banke takođe je rezultat statusne promene spajanja uz pripajanje prema tekstu Predloga odluke usvojenog na 70. sednici Upravnog odbora 7. maja 2007. godine. Usvajanje Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude motivisano je potrebom pretvaranja rezervi u osnovni kapital i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti. Dopuna Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna, finansijskih izveštaja, izveštaja spoljnog revizora i raspodeli dobiti za 2006. godinu, podrazumeva predlog da se isplata prioritetne dividende prenese za narednu poslovnu godinu. Ovakav predlog u skladu je sa odredbom člana 5. stav 1. tačka 2. pod a) Ugovora o osnivanju Banke, kojom je utvrđeno da: „ukoliko se prioritetna dividenda ne isplati u tekućoj godini, pravo na isplatu prenosi se u narednu godinu.”
UPRAVNI ODBOR
OTP BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD
POZIV
ZA VANREDNU (XXXVI) SEDNICU SKUPŠTINE
OTP BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD
Sednica će se održati u sali za sednice na VI spratu poslovne zgrade Banke u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 80, dana 20. juna 2007. godine sa početkom u 13,00 časova.
Za ovu sednicu utvrđen je sledeći:
DNEVNI RED:
1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela: Predsednika Skupštine, Komisije za glasanje, Zapisničara i overivača zapisnika,
2. Usvajanje zapisnika sa XXXV sednice Skupštine Banke,
3. Predlog Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta Kulske banke a.d. Novi Sad (OTP Banke Srbija a.d. Novi Sad) na koje je saglasnost dala Narodna banka Srbije,
4. Predlog Odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora OTP Banke Srbija a.d. Novi Sad,
5. Predlog Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude radi pretvaranja rezervi u osnovni kapital i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti,
6. Predlog Odluke o dopuni Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna, finansijskih izveštaja, izveštaja spoljnog revizora i raspodeli dobiti za 2006. godinu,
7. Pitanja i predlozi.
Obrazloženje:
Upravni odbor Banke doneo je 17. maja 2007. godine Odluku o sazivu vanredne, 36. Skupštine Banke. Pored uvodnih tačaka koje se odnose na imenovanje radnih tela i usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, u dnevni red ove sednice uvršteni su predlozi odluka koje su od bitnog značaja za dalje poslovanje Banke nakon procesa spajanja uz pripajanje. U tom smislu, Predlog Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta odnosi se na promenu naziva Statuta usled promene poslovnog imena Banke u OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, na osnovu prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije i rešenja Guvernera G.br. 5576 od 11.04.2007. godine. Imenovanje novog saziva Upravnog odbora Banke takođe je rezultat statusne promene spajanja uz pripajanje prema tekstu Predloga odluke usvojenog na 70. sednici Upravnog odbora 7. maja 2007. godine. Usvajanje Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude motivisano je potrebom pretvaranja rezervi u osnovni kapital i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti. Dopuna Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna, finansijskih izveštaja, izveštaja spoljnog revizora i raspodeli dobiti za 2006. godinu, podrazumeva predlog da se isplata prioritetne dividende prenese za narednu poslovnu godinu. Ovakav predlog u skladu je sa odredbom člana 5. stav 1. tačka 2. pod a) Ugovora o osnivanju Banke, kojom je utvrđeno da: „ukoliko se prioritetna dividenda ne isplati u tekućoj godini, pravo na isplatu prenosi se u narednu godinu.”
UPRAVNI ODBOR
OTP BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD
%