0,00%
-0,39%
0,33%11.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. Čelarevo
Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 125/2004), Upravni odbor A.D. „Podunavlje“ Čelarevo ul. Maršala Tita br. 52, na sednici održanoj 24.05. 2007.godine, doneo je
O D L U K U
o sazivanju Godišnje skupštine akcionara
1. Saziva se Godišnja skupština akcionara A.D. „Podunavlje“ Čelarevo (u daljem tekstu: Društvo) za dan 29.06. 2007.godine, sa početkom u 11,00 časova, u sedištu Društva: u Čelarevu ul. Maršala Tita br. 52.
2. Za Godišnje skupštine akcionara Društva predlaže se sledeći
D n e v n i r e d:
1) Verifikacija mandata.
2) Izbor predsednika Skupštine.
3) Imenovanje:
- komisije za glasanje
- zapisničara.
- dva akcionara za overu zapisnika.
4) Utvrđivanje dnevnog reda.
5) Usvajanje Zapisnika br. 895/06 sa sednice Godišnje skupštine akcionara Društva, koja je održana 28.06.2006.godine.
6) Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2006.godinu, Izveštaja upravnog odbora, Izveštaja nadzornog odbora i Izveštaja revizora.
7) Donošenje Odluke o izboru Revizora.
8) Donošenje odluke o prestanku mandata članova Upravnog odbora Društva.
9) Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva.
3. Dan utvrđenja akcionara je 24.05.2007.godine.
4. Pravo učešća na Skupštini akcionara ima akcionar koji poseduje 2.000 akcija (census ). Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udružiti radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.
Svaka obična akcija daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.
Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini. Punomoćje se daje u pisanoj formi za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu. Punomoćja se dostavljaju na adresu Društva najkasnije do 27.06.2007.godine.
6. Obavezuje se stručna služba Društva da sprovede potreban postupak u cilju održavanja Skupštine.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
__________________
Milutin Ržaničanin
O D L U K U
o sazivanju Godišnje skupštine akcionara
1. Saziva se Godišnja skupština akcionara A.D. „Podunavlje“ Čelarevo (u daljem tekstu: Društvo) za dan 29.06. 2007.godine, sa početkom u 11,00 časova, u sedištu Društva: u Čelarevu ul. Maršala Tita br. 52.
2. Za Godišnje skupštine akcionara Društva predlaže se sledeći
D n e v n i r e d:
1) Verifikacija mandata.
2) Izbor predsednika Skupštine.
3) Imenovanje:
- komisije za glasanje
- zapisničara.
- dva akcionara za overu zapisnika.
4) Utvrđivanje dnevnog reda.
5) Usvajanje Zapisnika br. 895/06 sa sednice Godišnje skupštine akcionara Društva, koja je održana 28.06.2006.godine.
6) Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2006.godinu, Izveštaja upravnog odbora, Izveštaja nadzornog odbora i Izveštaja revizora.
7) Donošenje Odluke o izboru Revizora.
8) Donošenje odluke o prestanku mandata članova Upravnog odbora Društva.
9) Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva.
3. Dan utvrđenja akcionara je 24.05.2007.godine.
4. Pravo učešća na Skupštini akcionara ima akcionar koji poseduje 2.000 akcija (census ). Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udružiti radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.
Svaka obična akcija daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.
Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini. Punomoćje se daje u pisanoj formi za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu. Punomoćja se dostavljaju na adresu Društva najkasnije do 27.06.2007.godine.
6. Obavezuje se stručna služba Društva da sprovede potreban postupak u cilju održavanja Skupštine.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
__________________
Milutin Ržaničanin
%