AD «GRANIČAR» Gakovo

Broj : 453/1-2008

Dana : 09.05.2008.godine

GAKOVO





Na osnovu člana 62. Osnivačkog akta AD «Graničar» Gakovo Upravni odbor Društva doneo je



O D L U K U



O sazivanju redovne-godišnje Skupštine akcionara AD «GRANIČAR» Gakovo za dan 25.06.2008. godine sa početkom u 11 sati u sedištu Društva, U Gakovu, ulica Kralja Petra I br.107.

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći



DNEVNI RED



1. Izbor radnih tela Skupštine :

- Izbor predsednika Skupštine,

- Imenovanje zapisničara,

- Imenovanje Komisije za brojanje glasova ( tri člana)

- Imenovanje dva overivača zapisnika.



2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2007. godinu

3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora,

4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora,

5. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja revizora o godišnjem finansijskom izveštaju o poslovanju Društva,

6. Donošenje odluke o izboru revizora,

7. Glasanje i donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora u sastavu :

1. Šaban Slobodan,

2. Jerković Marija,

3. Vučković Mirjana,

4. Suzana Šaban-Trnokopović,

5. Jerković Mirjana,

6. Grković Danijela,

7. Miletić Lazo.



8. Glasanje i donošenje odluke o izboru novih članova Upravnog odbora u sastavu:



1. Šaban Slobodan,

2. Jerković Marija,

3. Vučković Mirjana,

4. Suzana Šaban-Trnokopović,

5. Jerković Mirjana,

6. Grković Danijela,

7. Miletić Lazo.

9. Glasanje i donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora.

1. Babić Danijela,

2. Simić Biljana,

3. Šević Snežana.

10. Glasanje i donošenje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora.



1. Babić Danijela,

2. Simić Biljana,

3. Šević Snežana.



11. Glasanje i donošenje odluke o naknadama članovima Upravnog i Nadzornog odbora i Predsedniku Skupštine.



NAPOMENA : Uz poziv za redovnu-godišnju Skupštinu Društva akcionarima se dostavljaju : predlog odluka i prilozi : finansijski izveštaj za 2007. godinu; izveštaj nadzornog odbora; izveštaj upravnog odobora; mišljenje revizora o godišnjem finansijskom izveštaju o poslovanju Društva za 2007. godinu, te dva punomoćja za zastupanje na skupštini zakazanoj za 25.06.2008.godine.







PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA



SLOBODAN ŠABAN

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,4045
USD/RSD	100,0038
Izvor NBS, 22.04.2026.

Tržišna kapitalizacija - 21.04.2026.
492.444.583.837 RSD
4.194.730.518 EUR