3,00%
0,00%16.05.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
Na osnovu člana.64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih
instrumenata (Sl.Glasnik RS , br. 47/2006) I čl 7. I 10. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.Gl. br.102/2003) ,
HEMPRO AD –BEOGRAD
Terazije br 8, m.br. 07016166
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU DRUŠTVA
Na osnovu čI.277 Zakona o privrednim društvima i čl. 47 Statuta “HEMPRO” AD BEOGRAD Upravni odbor,na sednici održanoj dana 12.05.2008. godine . doneo je sledeću
ODLUKU
O SAZIVANJU V REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
’’HEMPRA’’ AD - BEOGRAD,
koja se zakazuje za 20.06.2008. g. Sa početkom u 11:00h. Sednica Skupštine će se održati u prostorijama akcionarskog društva u Beogradu ul. Dimitrija Tucovića br.11, sa sledećeim :
DNEVNIM REDOM
1.Evidentiranje učesnika i utvrdjivanje kvoruma za rad V redovne Skupštine akcionara.
2.Izbor predsednika Skupštine.
3.Imenovanje zapisničara,dva overivača zapisnika i članova komisije za glasanje.
4.Usvajanje zapisnika sa IV vanredne sednice Skupštine akcionara.
5.Usvajanje finansijskog izveštaja za 2007. godinu sa mišljenjem
revizora i nadzornog odbora.
6.Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora.
7.Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora
8.Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2007.godinu.
9.Odluka o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora.
10.Odluka o zaključenju ugovora sa članovima Upravnog odbora.
11.Odluka o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora.
12.Odluka o izboru revizora za 2008. godinu.
Akcionari mogu ostvarivati svoja prava u radu Skupštine , lično ili preko punomoćnika ,s tim da se punomoćja mogu dostaviti u sedište privrednog društva ,najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine. . Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari evidentirani u Knjizi akcionara na dan 20.05.2008. god
Pozivaju se akcionari i njihovi punomoćnici, da se evidentiraju 1 sat pre početka rada Skupštine.
Obaveštavaju se akcionari da se uvid u kopletan materijal za sednicu,shodno čl. 53 Statuta društva ,može izvršiti u pravnoj službi u ul. Dimitrija Tucovića br.11,svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 i to počev od 20.05.2008. do 20.06.2008.g.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Milan Božičković
instrumenata (Sl.Glasnik RS , br. 47/2006) I čl 7. I 10. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.Gl. br.102/2003) ,
HEMPRO AD –BEOGRAD
Terazije br 8, m.br. 07016166
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU DRUŠTVA
Na osnovu čI.277 Zakona o privrednim društvima i čl. 47 Statuta “HEMPRO” AD BEOGRAD Upravni odbor,na sednici održanoj dana 12.05.2008. godine . doneo je sledeću
ODLUKU
O SAZIVANJU V REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
’’HEMPRA’’ AD - BEOGRAD,
koja se zakazuje za 20.06.2008. g. Sa početkom u 11:00h. Sednica Skupštine će se održati u prostorijama akcionarskog društva u Beogradu ul. Dimitrija Tucovića br.11, sa sledećeim :
DNEVNIM REDOM
1.Evidentiranje učesnika i utvrdjivanje kvoruma za rad V redovne Skupštine akcionara.
2.Izbor predsednika Skupštine.
3.Imenovanje zapisničara,dva overivača zapisnika i članova komisije za glasanje.
4.Usvajanje zapisnika sa IV vanredne sednice Skupštine akcionara.
5.Usvajanje finansijskog izveštaja za 2007. godinu sa mišljenjem
revizora i nadzornog odbora.
6.Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora.
7.Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora
8.Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2007.godinu.
9.Odluka o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora.
10.Odluka o zaključenju ugovora sa članovima Upravnog odbora.
11.Odluka o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora.
12.Odluka o izboru revizora za 2008. godinu.
Akcionari mogu ostvarivati svoja prava u radu Skupštine , lično ili preko punomoćnika ,s tim da se punomoćja mogu dostaviti u sedište privrednog društva ,najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine. . Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari evidentirani u Knjizi akcionara na dan 20.05.2008. god
Pozivaju se akcionari i njihovi punomoćnici, da se evidentiraju 1 sat pre početka rada Skupštine.
Obaveštavaju se akcionari da se uvid u kopletan materijal za sednicu,shodno čl. 53 Statuta društva ,može izvršiti u pravnoj službi u ul. Dimitrija Tucovića br.11,svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 i to počev od 20.05.2008. do 20.06.2008.g.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Milan Božičković
%